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南宁(中国东盟)商品交易所涉嫌诈骗非法期货交易大骗局,还我血汗钱!

F1 3个月前 ( 07-19 ) 133 抢沙发
南宁(中国东盟)商品交易所涉嫌诈骗非法期货交易大骗局,还我血汗钱!摘要:   会员号:南宁“中国东盟”商品交易所123123108000003。  南宁(中国-东盟)注册地址...

  会员号:南宁“中国东盟”商品交易所123123108000003

  南宁(中国-东盟)注册地址:南宁区金浦路16号汇东国际E座28层

  我在2016年1月被南宁“中国东盟”商品交易所及工作人员蒙骗,通过各种网络及通讯工具诱骗客户,过分夸大现货交易收益率,通过截图虚假交易记录,诱骗客户上当;在开户和操作过程中无任何风险提示,以骗取客户钱财为目的,造成我在被诱骗操作后血本无归;南宁“中国东盟”商品交易所在其后台操纵现货原油数据,利用南宁“中国东盟”商品交易所提供的交易平台与客户对赌,使客户亏损从而达到非法占有的目的,骗取我人民币总计90080元“玖万零捌拾”

  一、投诉理由:

  1、南宁“中国东盟”商品交易所无东盟油现货交易资质,超范围经营。证据见附件一

  2、打印银行卡客户交易查询发现,入金是打入平台对公帐号,并非其官网宣称的第三方银行托管。并在开通交易席位时直接诱骗被害者点击“允许商户代理出入金”和“日终清算”,造成被害者在发现受骗时无法及时转出资金止损。证据见附件二

  3、在客户开户过程中,没有签订官网上公示的《交易商入市交易协议》和《风险提示书》,在被骗者在不了解交易规则的情况下,诱骗被骗者与平台对赌,造成资金大量损失。证据见附件三

  4、受害者所操作的交易软件与其官网提供下载的交易软件严重不一致,官网上下载的软件登录用户帐号和密码显示无法登录,但是其平台会员单位提供的帐号却可以登录操作,涉嫌平台对赌,直接骗取被害者入金。证据见附件四

  请求南宁市公安局、金融办、商务局、市场管理局等职能部门在看完附件中的证据材料后,帮助受害者追回被南宁“中国东盟”商品交易所诈骗的血汗钱,违法所得总计90080元“玖万零捌拾元”。

  (—)主体涉嫌非法经营

  商务部沈丹阳在2015年10月20日答记者问时明确表态,对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。合法的交易所有两个硬性标准:一是国务院批准,二是国家证监会牵头成立。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  说明:

  A、从企业信用公示系统查询可知:南宁(中国-东盟)商品交易所无期货、证券等金融业务咨询范围,也没有危险化学品(如原油)批发、零售和仓储资质。

  B、中华人民共和国公司法第十条明确规定:公司以其主要办事机构所在地为住所,第十四条 公司从事经营活动,必须遵守法律,遵守职业道德,加强社会主义精神文明建设,接受政府和社会公众的监督。

  C、原油属于危险品,南宁(中国-东盟)商品交易所根本没有取得《危险化学品经营许可证》,试问一个企业没有《危险化学品经营许可证》怎么有场地储存几千、几万吨的原油,所以说南宁(中国-东盟)商品交易所的原油投资业务根本就是虚假经营。

  2、南宁(中国-东盟)商品交易所业务人员在QQ平台、新浪UC房间等网络平台上夸大交易收益,并私发【原油】天时与财富,原油库存捡钱翻倍规划等宣传资料,诱导群成员开户做现货交易

  有(沧海和上善若水老高)QQ聊天部份截图。

  3、南宁(中国-东盟)商品交易所开户客服人员在南宁(东盟-中国)商品交易所所提供的交易平台开户时,无任何风险提示和操作说明,只是直接用QQ对开户操作发出指令。并在开户过程中明确指令对开户方不利的选项,且无任何风险说明。也无签订南宁(东盟-中国)商品交易所官网上所展示的交易商入市协议书以及交易风险揭示书(若有签署必为南宁(中国-东盟)商品交易所造假)

  以上是与南宁(中国-东盟)商品交易所开户客服人员QQ聊天部份截图以及

  官网上所展示的交易商入市协议书和交易风险揭示书

  我们所操作的只是一个虚拟账户,客户的全部交易通过后台交易软件实行买卖方式了结,其交易的目的并非收取原油,而是通过买卖之间的价格差额实现盈利,所以南宁(中国-东盟)商品交易所以“现货”冠名其交易品种,并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。2014年央视3.15晚会曝光了。这个实际也是标准化合约集中交易。

  4、开户后平台操作,全部按喊单人员新浪直播间(沧海和上善若水老高)指令下完成,期间无任务风险提示,诱骗客户连续购买直至曝仓。在短短几天时间亏了9万多。

  以上是诱骗客户操作及损失的部份证据

  针对以上证据做出以下结论:

  1国家商务部指出:尚未批准任何一家交易市场从事原油商品油的交易(详情见国家商务部官网)

  2他们所指的银行第三方监管实际上就是一个骗局 ,实际是第三方支付到交易所(有银行流水和证明)

  3 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

  (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

  (三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

  本条第三项已改为第四项,前增加一项为:“(三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的;”参见1999年《刑法修正案》。

  4. 根据中华人民共和国商务部 中国人民银行 中国证券监督管理委员会令2013年第3号,公布《商品现货市场交易特别规定(试行)(以下简称商品现货市场交易特别规定(试行)第三条规定所称商品现货市场,是指依法设立的,由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动,具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。本规定所称商品现货市场经营者(以下简称市场经营者),是指依法设立商品现货市场,制定市场相关业务规则和规章制度,并为商品现货交易活动提供场所及相关配套服务的法人、其他经济组织和个人。第九条规定商品现货市场交易可以采用下列方式:

  (一)协议交易;

  (二)单向竞价交易;

  (三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。

  本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。本规定所称单向竞价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。

  5.是这些场所的加盟商、代理商。交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易。刚才分析了,实际上它是做市商。而且市场连自己的价格都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,和一个赌博平台有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现,投机产生两个作用:发现价格、产生套期保值的机会。分散式柜台交易是严重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。

  这些会员单位、居间商、投资咨询公司,靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在喊单的时候,怎么可能让我们赚他们的钱?

  老师不断的要大家建仓、平仓,是大家亏钱的原因之一。这些所谓的分析师和喊单师绝大多数从会员那里获得自己的收益,他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费和亏损,客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。为达到这个目标,他们采用的主要方式有:

  (1)“催促交易”或“刷单交易”,促使客户支付大量的交易费用;

  (2)“促使客户满仓或大仓位交易”,以增加客户爆仓赔钱的概率;

  (3)“催促追加资金”,以让客户投入更多的资金,因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。

  另外用“过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。

  如果客户看对了大趋势、做长线投资、不做短线交易不让会员和交易所挣到高昂的交易手续费,那问题交易所和会员岂不是挣不到钱了?为解决这个问题,问题交易所们普遍采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须向会员或问题交易所定向缴纳“过夜费”。

  在这样的骗局下,在这样的交易体制下,我们怎么能盈利?

  南宁(中国-东盟)商品交易所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子,实际采用期货交易的模式进行经营;其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷,投资者资金第三方监管存形同虚设;下属许多会员单位违规操作,众多受害者血本无归、投诉无门、各地维权浪潮风起云涌。

  2013年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。

  第三方存管形同虚设,投资者数以十万计的钱都装入了谁的腰包?

  继2014年年初央视曝光部分贵金属交易平台操控系统后台修改交易数据的内幕后,7月份山东大蒜电子盘再度上演崩盘戏码,8月7日更是发生了青岛金智发电子商务有限公司总经理宗文雷涉嫌携款4亿元人民币潜逃事件。这些事件都反映了国内现货交易场所对资金的管理存在漏洞。

  2015年11月2号中央2台经济说法也说了国内现货交易的 猫腻。

  南宁(中国-东盟)商品交易所进行的现货交易模式是做市商交易,它不同于期货、股票的搓合交易,一方卖出会对应一方买入。那么本人及其他客户在被强制平仓后,这些巨额资金到底流向了哪里?这一问题南宁(中国-东盟)商品交易所一直避而不答。如果第三方存管真的仅仅是第三方支付的话,那么我们这些投资者被强制平仓的血汗钱,就只有落入南宁(中国-东盟)商品交易所的口袋里这一条路了。投资者亏掉的血汗钱,恰恰是南宁(中国-东盟)商品交易所及其会员单位的利润了!

  南宁(中国-东盟)商品交易所涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台,甚至可能就是直接交易的一方,既当运动员又当裁判员,已涉嫌严重违法。我们呼吁有关部门尽快介入调查,还公众以真相,还投资者的合法所得。

  请南宁(中国-东盟)商品交易所归还本人的被骗的所有损失90080元(玖万零捌拾元)。

  希望看到此贴的人都会转发下去,避免更加多的人上当受骗。下面附上我的详细受骗经历

  2015年6月份加入了一个股票投资交流群。大家聊股票聊生活等等。后来不知道怎么被群里的股友拉进了另一个股票群(现在确定是托),进了这个群后群主让我们有问题的私下加他QQ709354819仲谋新浪直播间的(沧海),沧海每天在他QQ空间日志里分享股市大盘走势还推荐股票。

  他推荐的股票确实涨的不错,群里股友都被他这种无私的精神感动,群里的股友也都非常欣赏沧海,他还经常说能跟大家一起赚钱才是最幸福的事情,大家都以能加进他的群高兴。进群之后他跟朋友一样的跟大家聊天讲股票,还说要请他的朋友也给我们讲股票。还开了新浪房间610397找来了其他四位老师,浩然老师,上善若水老高老师QQ421270344,厚德载物老李,老韩老师,还有其他托QQ2561107068,主播QQ467834333,客服QQ2495857595,大家也都有质疑怎么有这么好心的老师不图任何回报每天抽时间给大家讲解股票。他们就解释说他们到了一定层次不缺钱了只想做做好事。老李老韩都是做大生意的,浩然老师,上善若水老高都是海外学金融留学回来的,沧海是自己有实业工厂的,现在经济状况都非常好不缺钱了就想做点有意义的事情。他们几个人也是因为共同的爱好做义工认识并成了好朋友,看大家在股票里亏了,不忍心我们就这样亏下去,要义务给我们培训股市的基础知识还有大盘走势以及怎么选股技巧等等。因为偶尔没来讲课都会提早说要去大凉山看望孩子们,说是老高他们一些爱心人士在四川大凉山建了个希望小学。希望带我们从股票赚钱了我们也可以一起去做义工做善事。以前的很多骗局我都根本不会信,这次我对他们深信不疑,我也想有能力了可以义务帮助一些我们能帮助的人。我每天听他们讲课,这么好的老师给我们义务讲课,老高他们爱心人士还做善事帮助贫困山区建希望小学。我当时还想到赚到钱了的第一件事就是要感谢老师们,现在想来是多么的可笑,最终确掉进了一个精心布局的团体骗局。时间过的很快转眼就讲了一个多月的股票了,说是让大家把手里的股票什么仓位亏多少写详细发给他,他给我们每个人的股票都做个分析,看看是换股调仓还是怎么的,带大家把亏损赚回来,大家深信不疑,都写了真实的姓名还有电话号码等等,因为虽然是虚拟的网络,大家都当他是大好人,因为这么久了他一次都没有提到原油期货。如果讲课过程中有提到了,大家都肯定有警觉的。到了12月中旬,沧海突然说要把群解散,大家都不同意,可他还是把群解散了。几位老师依然在新浪房间给大家讲解股票,晚上上课的时间他们偶尔也会说下个单,然后过段时间看看,说盈利了赚了几十万。有人很好奇就主动问了,他们就说那是东盟油东盟沥青,然后他们就开始讲原油铜镍橡胶等等。说期货每天22小时都可以交易,当天买了当天就可以获利卖出。那段时间股票行情不乐观,他们每天都说逢高减仓,带我们把股票亏的钱从原油上赚回来,沧海解散了原来的群,又建了个新的群叫高老庄实战群,说专门用于实战队员的群,在新浪直播间里面讲课的老师都在里面,我还说讲课老师都在这个高老庄群里了都是高手老师在一起的群,圈在里面上套的受害者新浪房间里我可以看到的是所谓大肆宣传T+0,做原油投资买涨和买跌都可以赚钱,而且我每天在新浪房间群友们(实际上是油托)聊的最多的是昨晚跟着几位老师做油和沥青赚了多少万多少万,没有一个说亏的,还有的说股市里亏的钱可以做油沥青几波就可赚回来。但我还是没有心动,那些老师装模作样的说把东盟开户的拉进来,说大家要开户的加东盟客服QQ大家赚了钱都是自己的,不需要给他们一分钱,赚了钱记得做慈善就好了。沧海给了他的新浪UC号5540662566,老高给了他的的UC号5540662566,群发但我们不能联系到其他股友的,这就是为了避免我们讨论。又避免QQ的监管。上善若水-老高也都跟我QQ上聊天,问我股票减仓没有,问我开户没有。兰梅(现在确定是托)也说这个好做可以卖跌和买涨比股票好做多了,很快赚回亏损的钱,说先开户资金翻番赚钱了,就把股市亏的赚回来了,在沧海和上善若水-老高和托的欺骗下我也加了客服123的QQ2495857595,按客服的要求把身份证和银行卡正反面的照片通过QQ传给给客服于2015年12月11日在QQ远程上给我开了户,给我开了在浙江庆祥中心的交易账户,从此开始陷入骗子精心策划的诈骗陷阱中。随后东盟客服123发给我看盘软件和交易软件,也未对我做任何风险提示和交易培训,也没告知浙江庆祥商品信息咨询有限公司根本不具备现货原油这种交易,本身就是存在不合规不合法的事实却未告知本人,也不告知如何交易,采取隐藏欺诈的手段骗取我开户。

  就这样我在完全不懂的情况下,跟着沧海和上善若水老高从2016月1月11日开户12日到1月22日,除去中间有周六和周日短短一个几天在浙江庆祥商品信息咨询有限公司平台交易下来,本人短短几天共亏了人民币90080元。按照两人的提示于2016年1月12日晚上开始在QQ里跟着沧海买沥青200,建仓后完全听老师的提示,1月11号开户到12号共入金10万扣除手续费第一次我实际赚了300元.1月13号跟着老师做单小赚,14号跟着老师做单小赚,1月15号晚上按照上善若水老高和沧海的提示指示下空单后却大涨了他们就让止损,然后又让买多单但是又跌了,他们又喊单止损,这样下来连续做单止损后又让本金已经亏了两万多,我当时吓得不行,亏得没有思维对沧海和上善若水老高的话是严格执行,没想到一个更可怕的陷井正在等待我陷入!不知怎么办就问他们沧海和老高,他们说下周我们把握行情赚回来,我的心悬着盼望赚回亏损的资金,16号17号是周末没有操作,18号我问老高他说上午没做单子下午就没机会了,我就没做单子,19号兰梅问我做单了没有 注:就是这个叫兰梅的把我拉进这个

  股票群里的(现在确定是托),我说不敢做单了亏很多,老师喊单子怎么也亏了,不是说把我亏的钱赚回来吗,结果怎么是这样亏钱呢,兰梅说我们一块做单一起共进退有个伴,老师叫单后她做单了让我也跟着做单,但还是亏了,然后兰梅和老师都说周三有大行情,跟着老师喊单做很快就赚回来了,因为已经很害怕了,一直在亏损,,到20号做单时又亏了,我就问沧海和上善若水老高,老师说改到周四了周四有大行情我们赚回来,到了周四沧海和上善若水老高说晚上21.30数据出来我们做单,到了21.30沧海和上善若水老高又说做24点的数据行情,24点到了沧海和上善若水老高在QQ里发来指令让现价做空单,下单后一路大涨我是吓的不行了,赶忙问上善若水老高怎么办,老高说下跌前都有一波上冲然后就会跌下来,总想着把前面亏的赚回来,对沧海和上善若水老高发来的指令言听计从,因为我们是外行,真的很相信他的骗术,后来我看亏了1万多了很着急,还在大涨亏3万多了我就非常着急了不停地问他怎么办,他们让补空单,就又下了空单,我就听他的。我也不懂风险率什么的,下了还是一路大涨,他们说你平掉一半,我就平仓亏了,问沧海怎么办还在涨,他说美英不会放任大涨,这样对他们国家没好处,单子拿着没事的,我问单子能过夜吗,他说可以他的单子是过夜的,又问上善若水老高他说现在高位不易上涨,他说要跌了1500就不要出单,就拿着单子过夜,22号上午跌到了上善若水老高说之前跌到1550先不出来,就等结果突然没网了,我特别着急,不停问他们现在情况,最后老高发来截图我一看完了,涨的很高,我真个人吓得都发抖了,我问他现在怎么办,老高说加金规避风险,我就给他说之前借钱才凑够的十万,现在我是实在没办法了,老高没回复我,这可怎么办亏完了。我整个人都瘫坐到了那里,我突然觉得我是被他们骗了,给的方向全是错的,南宁(中国东盟)浙江庆祥是专门坑害人钱财的投资公司,包括新浪直播间还有所有的老师还有很多自称赚钱的托,这是个诈骗团队,花了几个月时间精心设计了一个骗局专门骗取我们的血汗钱,我亏损后上善若水在没给我过信息早已不在线,可是为了不让家人知道,还是央求沧海帮帮我,为了填上那个坑我不停找沧海,沧海说让我自己借钱,我问他你当初怎么说的带我们赚回亏损的钱,让我们资金翻番过肥年,现在却亏成这样你把我骗,他不回我信息,我又求他帮帮我,我老公有病孩子上学,当初让开户时我说资金不够,兰梅说借一点资金凑够十万,老高说关羽刮骨,伤了胳膊不要紧,留得青山在不怕没柴烧,很快让我们资金翻番,我的资金少不够数让我够十万我都借钱了负债了,你们怎么说呢?现在把我害得我这样了,沧海说老高让加金也是为了让你们好操作,我一直求沧海帮帮我,他说让我借钱就好。我绝望了,因为我不敢让家人知道,一个病人一个孩子在上学他们知道后不知道又会发生什么事情,我的身体也不太好但是没办法一个人就这样扛着,现在眼睛看东西都很模糊,头脑也昏昏沉沉晚上睡不着觉,感觉活着比死还难受,骗子害的我原本就不宽裕的家庭雪上加霜,短短几天就毁于一旦,血本无归。给我的精神上和家庭财产造成了严重的损失。

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作者:F1本文地址:http://www.f1cj.com/?id=2915发布于 3个月前 ( 07-19 )
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