河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司涉嫌诈骗案

　　河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（河北邮币卡），他们既是裁判又是运动员，也就是他们既是平台又是庄家，《河北邮币卡》纵容会员单位诱骗投资者高位接盘，关门打狗，快刀杀人致使投资者血本无归，表面上卖面粉，实际上卖的是毒品，比毒品还要毒。《河北邮币卡交易中心》就是诈骗公司。

　　经过我们受害者的相互沟通了解，发现河北邮币卡交易中心及其会员单位的行骗手段几乎相同，套路一模一样，基本步骤如下：，

　　第一步，成立总部，组织骗局。经查证，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(河北邮币卡交易中心)于2009年8月26日注册成立，做现货原油诈骗交易,因国家明文规定是禁止的,是非法的,2015年10月改做邮币卡,借助现货交易名义，在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统，精心设局。

　　第二步，布置网络，寻找目标。河北邮币卡交易中心短短1年多时间发展的2000多家会员单位，会员单位再发展业务员或居间商，从股市、网站等渠道或非法市场，寻求潜在目标等个人信息资料（姓名、电话、QQ号码等），再通过QQ、电话、短信，等各种手段，寻找目标受害人；

　　第三步，聊天室老师讲解股票及邮币卡知识等方式，吹捧高额回报为诱饵，诱骗投资者进行邮币卡交易，虚假宣传，获取信任。会员单位在网页上进行虚假宣传，在线下，会员单位的业务员或托等通过QQ群、QQ、微信等与潜在目标客户联系：通过聊天交流等方式获得被害人信任，虚假宣传河北邮币卡交易中心是地方政府审批的现货公司，声称与银行有第三方托管协议，资金安全有保障，随时可以出入金交易与存取；并安排有一对一的专业老师对受害人进行喊单指导，做邮币卡交易，就可以在短时间内轻松赚钱致富（且夸大收益，而从不提风险），同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、发布从庄家得到内幕的假消息骗取交易者的不要卖，使交易者高位接盘，下跌说正常回调，耐心拿好，不要私自操作操盘情况等信息。

　　第四步，诱骗开户，开始交易。在激发受害人求富欲望后，便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息在指定网页上通过QQ远程控制开户；开户时不与客户签相关协议，开户完成后便直接要求受害者安装河北邮币卡交易中心实盘软件，安装完成后就开始催促受害人存钱入金，以便跟上他们的“赚钱”步伐。

　　第五步，施予小利，致其亏损。众多被骗者入金后，骗子集团（包括会员单位的开户经理，喊单师，客服，业务员等）便开始了他们诈骗活动，对受害人施以小利或使受害人进场即损。有的受害人按照喊单师的喊单赚了点小钱，使受害人以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作买卖点位、拉升时间点都非常精准，说是花钱从庄家买来的内幕或直接说就是他们在做庄，在操盘，会继续投入更多资金成为会员客户；有的则是一进场后，就被他们通过满仓操作、反向喊单、不设止损等手段，在短短几天内，使受害人严重亏损、血本无归。

　　第六步，催促加金，快刀杀人。此时，受害人无论小有收益或是亏损变大，骗子集团的业务员就以受害人入市操作的资金少，因此收益不大或是不利挽回亏损操作等理由，催促受害人继续尽快加大投入。在骗子的利诱和催逼下，受害人在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失了自我，放松了警惕，进而倾其所有的钱拿出投入交易。骗子集团在看到受害人资金加大到一定程度，一是通过在某个操盘日，由“喊单老师”发布喊单，不设止损、反向购买等信息，盘中瞬间跌停，关门打狗，然后连续天天开盘一字跌停，就让客户本金几天时间蒸发大半甚至更多。致使成千上万投资者血本无归，这其中包括一些老年人和残疾人以及还有借助高利贷的人员进行交易，他们的作法丧尽天良。

　　第七步，层层瓜分，非法占有。整个骗局基本通过以上六步完成，时间长则月余，短则几周甚至三五天，这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成多少人多年积蓄瞬间蒸发，甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后，由河北邮币卡交易中心、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。

　　对于一些报案受案后立案的，或者强势维权的受骗者，诈骗团伙与受骗者私下退钱，非法签封口协议书，不得把协议内容泄露给第三方。

　　《河北邮币卡交易中心》，在近几年我国大力打老虎拍苍蝇的社会大背景下，你们竟敢这么明目张胆的疯狂非法敛财，可见你们是多么的嚣张和猖狂啊！希望你们能记得什么叫多行不义必自毙！！！

　　2017年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署，围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求，通报了当前交易场所的情况和问题，研究讨论了进一步规范地方交易场所的政策措施。会议对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署。

　　会议认为，国务院对清理整顿各类交易场所的工作十分重视，先后下发了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)，2012年1月批准成立了清理整顿各类交易场所部际联席会议。各有关部门、省级人民政府就清理整顿各类交易场所做了大量细致有效的工作，使得滥设各类交易场所和违法违规从事金融业务的势头得到了有效遏制。但近一个时期，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规手法花样百出，问题和风险隐患依然较大。抓紧清理处置各类交易场所存在的突出问题，防范金融风险，维护投资者的合法权益，维护社会稳定，是贯彻落实中央经济工作会议精神的重要举措，具有重要意义和现实紧迫性。

　　会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。此外，部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥，少数省市抢跑设立票据交易场所，部分股权交易场所违规上线私募债产生兑付风险。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定，亟需予以清理整治。

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　　2017年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议认真学习贯彻中央经济工作会议关于防控金融风险的总体部署，围绕落实国务院关于进一步清理整顿各类交易场所的要求，通报了当前交易场所的情况和问题，研究讨论了进一步规范地方交易场所的政策措施。会议对下一阶段开展交易场所清理整顿“回头看”活动做出动员和部署。

　　会议认为，国务院对清理整顿各类交易场所的工作十分重视，先后下发了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)，2012年1月批准成立了清理整顿各类交易场所部际联席会议。各有关部门、省级人民政府就清理整顿各类交易场所做了大量细致有效的工作，使得滥设各类交易场所和违法违规从事金融业务的势头得到了有效遏制。但近一个时期，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规手法花样百出，问题和风险隐患依然较大。抓紧清理处置各类交易场所存在的突出问题，防范金融风险，维护投资者的合法权益，维护社会稳定，是贯彻落实中央经济工作会议精神的重要举措，具有重要意义和现实紧迫性。

　　会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。此外，部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥，少数省市抢跑设立票据交易场所，部分股权交易场所违规上线私募债产生兑付风险。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定，亟需予以清理整治。