湖南迈鸿大宗商品现货交易市场，违法违规，祸国殃民，监管在哪里

　　2016年十月起，本人受网络诈骗分子不间断的宣传诱导，于2017年2月份在贵辖区湖南迈鸿大宗商品交易市场开户，至2017年5月共计投入274000元人民币，共计出金85933.34元人民币。被其诈骗188066.66元。（见附件，出入金截图及银行流水）等回过头来才了解到自己陷入了现货诈骗，现在好多人都被这个所谓的现货投资害的妻离子散，家破人亡，仅湖南这种大小平台不下几十个，我想问问，湖南省委，你们就这么发展经济，致人民群众于不顾，你们不怕死后阎罗找你们算账吗。你们每天耳朵都烧吗？

　　其违法违规陈述：

　　1：《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗

　　“犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后， 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。”湖南迈鸿大宗商品现货交易市场及其下属的会员单位代理商，就是以互联网散布虚假消息，夸大宣传诱骗本人开户并持续投入资金，宣传其老师有多么有实力，十有八九都能赚钱，一旦投入就相反了十有八九都是亏损。可以说其平台及其下属会员代理商就是以吃客损为目的，否则不会这么不择手段的进行拉拢客户，大肆宣传。电信诈骗团伙中，有专门成员负责编写诈骗剧本，紧跟社会热点，针对不同群体，量身定做、精心设计、编制骗术，其犯罪类型多，手段变化快。恰恰符合本人的举报事实，骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码，利用电话联系诱骗报案人投资，通过互联网远程帮助报案人开户，安装交易软件，虚构现货交易事实，通过虚假交易，达到骗取本人钱财的目的。

　　2：虚构资金第三方存管

　　骗子承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑，经咨询银行客服，解释说，根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。

　　淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理，而骗子公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。

　　3：虚构现货交易事实

　　虚构商品，原油，白银，沥青、润滑剂。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。所谓现货交易，应当是以实物为基础，一手交钱，一手交货，如因交易双方距离过远，可通过交通物流等方式达到交易的目的，其中的关键点在于有实物的交割，而湖南迈鸿大宗商品现货交易市场，仅仅以交易软件为媒介，利用国际大宗商品价格电子盘走势为幌子，使交易双方以虚拟的商品进行交易。这一点贵所可以调查其仓储物流及交割情况。本人也向其索要交易发票，即是现货交易，应当完成税务登记及相关手续，但对方提供的电话一直联系不通，本人也向永州市税务局进行举报，税务局相关人员说明，并未完成实物交割，没有到纳税环节，更能说明其现货交易的幌子。实际是以电子盘做市商对赌，并且冒充分析师，投资顾问，诱导本人从事交易，给本人大量提供错误信息导致本人资金被非法占有。可以说是团伙式的诈骗。会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。综上所述，嫌疑人已经构成了诈骗罪的构成要件.诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

　　4：虚假交易软件

　　骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具.贵所可以调查其交易软件是否具备相关备案，有没有第三方安全认证。

　　5:违法经营、超范围经营

　　其多个子会员单位网站宣称为省政府批文，银行托管等。但本人向湖南省商务厅做的信息公开显示，商务厅根本就未向其办理相关批准手续。实为非法经营。（见附件依申请公开内容）

　　本人查到的其营业执照经营范围为：“ 矿产品、石化产品（不含危险化学品）、有色金属、农副产品大宗商品现货实物交易、服务；组织大宗商品现货实物交易、批发、零售、仓储（不含危险化学品）；为大宗商品的现货实物交易提供交易平台；文化产品及产权交易；电子商务咨询服务。（上述经营范围不得以国办发【2012】37号、国发【2011】38号文禁止的经营方式开展经营活动，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　其恰好违反国办发【2012】37号、国发【2011】38号文禁止的经营方式开展经营活动，并未获得相关审批。是为非法经营，超范围经营，贵所可查其经营的产品“润滑剂、铜、沥青、白银”的经营是否通过相关审批，其告知我润滑剂就是原油，为何与国际原油走势相同。

　　6：从事杠杆交易，并未按照商品价格进行交易。

　　以上内容均为本人真实提供本人，联系电话为18295305215，QQ维权群304312106