湖南韦德

　　174位纬德受害者联合实名举报湖南纬德现货骗人

　　尊敬的国家相关部委领导：

　　我叫胡秀华，,是被湖南纬德大宗商品交易中心096号会员单位诈骗的一名受害者。邮箱：813293207@qq .com我们是174位湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位因遭遇经营方诈骗的投资者（174位合计受骗金额为3800万元）之一，数字惊人，每天还在继续祸害无辜百姓，数字每天在递增，难道湖南省委书记，人民公仆就任凭骗子纬德平台如此猖獗？胆大妄为？作为人民公仆，管管百姓死活，不让百姓失望。

　　现联名举报湖南纬德大宗商品我们投诉无门，现诚恳的请您本着《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）（参见官网）的相关规定，责成湖南省人民政府及湖南纬德大宗商品交易中心本着积极的态度解决问题，如有部分个人、单位涉嫌刑事犯罪，还请提交公安机关处理！

　　湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司自从难友维权到现在并没有清理整顿，没有认真反思在违法违规经营过程中存在的问题，面对受害者的投诉采取了推诿、拖延，迟迟不给与解决，企图逃避责任。湖南省人民政府一直对湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司包庇纵容，维权路上湖南省工商局，税务局，金融办，商务厅一直是以无能为力来应付我们受害者。政府各部门之间相互推诿，不承担各部门所应承担的责任。

　　事实与理由

　　自十八大以来，新一届中央政府强力推出“依法治国”，实现中华民族的伟大梦想（二个100年的宏伟目标）的治国、强国理念。依法治国理念具有十分丰富的内涵，其基本含义是依据法律而不是个人的旨意管理国家和社会事务，实行的是法治而不是人治；其核心是确立以宪法和法律为治国的最具权威的标准，树立法高于人、法大于权的观念。依法治国，在平民百姓心中就是“违法必究、执法必严，王子犯法庶民同罪”。同时也看到了中央的决心，处理了一批又一批贪赃枉法、执法犯法的大老虎。就在举国上下围绕依法治国，实现中华民族伟大梦想之际，【湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位】通过互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的非法经营活动，洗劫我们平民百姓的钱财。那真可谓“辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前”。触目惊心！不堪回首！他们的所作所为简直就是在挑战中央政府，挑战中国的法律！他们在给党添乱、给政府制造麻烦，给社会制造不稳定的社会因素；他们在消耗我们的社会诚信；消耗我们政府的公信力。他们利用QQ群、微信、网络课堂等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单等卑鄙伎俩，把我们的辛苦所得占为己有，彻底击碎了我们的中国梦，也许这是我们绝望之中最后一声呐喊。繁杂的司法程序，复杂的社会环境，都在煎熬着我们这颗已经伤痕累累一直在滴血的心！我们一直相信中国共产党领导下的人民政府，会给我们这些诚实得有点儿傻的普通百姓一个满意的答复。同时也告诉那些没有良心的奸商不要忘记祖训：“君子爱财，取之有道”！你的道不合法、不合规，党不会答应，国家不会答应，天理难容！多行不义必自毙！不管【湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位】有什么样背景，有什么样的靠山，毕竟乌云不会总是遮盖住太阳的，而我们有着最强大靠山—— 书记【 】为核心的党中央领导下的人民政府！

　　有关湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其相关会员单位违规、违法的事实及认定依据如下：

　　一、其交易模式涉嫌非法期货经营

　　1、违法事实：

　　（1）业务员宣称的交易模式为：与国际市场接轨的低保证金、高倍杠杆、T+0交易；

　　（2）各会员单位与客户之间的交易，并非为了收取或交付现货实物，而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利，可以连续进行多次的买空、卖空交易；

　　（3）在湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司提供的行情软件中，只有价格行情在变动，而且在同一价位无论挂多少手仓单都可以瞬间成交，湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及各会员单位实际上是做市商。

　　以上均为明显的期货交易特征。

　　（4）平台发展的会员连仓储条件都不需要，哪里谈得上现货交易。

　　（5）在没有仓储、没有现货的前提下，还明目张胆收取我们的仓息费。

　　2、认定依据：

　　（1）根据湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司商品交易所官网简介，该公司可以进行的商品交易是现货交易，按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》（

　　）的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：1）实物商品；2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；

　　但是，我们在与湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其相关会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，与上述 《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。

　　（2）根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：

　　就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。

　　从上述描述已经可以判定【湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其相关会员单位】实行的不是以实物交易为基础的交易行为，其行为满足目的要件。

　　就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。（二）交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。

　　（3）从【湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位业务员】宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述及湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司所提供的交易软件中仅有报价，并无成交量显示等，表明其交易方式为做市商机制，满足形式要件特征第二条描述。

　　（4）通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位的交易行为已构成非法期货交易，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”

　　二、其资金第三方托管涉嫌欺诈

　　1、违法事实：

　　湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，但实际上客户的钱都是直接打到湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司的银行对公账号上。通过当地银行咨询和电话咨询建行，我们存入账号根本不是托管账号，而实际上只是一种“银商银权”（它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务）。也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及中心会员单位的帐户。开户交易的客户资金没有流向市场，更没有流向国际市场。

　　2、认定依据：

　　根据国务院国发38号文件（2011）《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（）第四条：“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定；

　　根据国办发〔2012〕37号 ：《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（）第二条第六项“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定；

　　湖南纬德大宗商品交易中心及会员单位的开户行已经违反上述规定，同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。

　　三、亏损本质——“网络对赌平台”

　　平台会员单位为客户提供“交易策略”，加速客户亏损，赚取“头寸费”“手续费”“过夜费”“点差费”。

　　湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位采用的是分散式柜台交易，我们只能与其会员单位进行交易，实际上它是做市商。该公司没有自己的价格，参考境外现货盘数据，在自己设计的交易软件里，把所有客户的资金纳入对赌盘，就好比交易市场是一个赌博平台，会员单位就在这个平台做庄，会员单位在非法购买大量的个人信息的同时，电话、微信、QQ诱骗老百姓加入其中，并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易，挣钱了，交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户，当客户亏钱了的时候，交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位，交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说，他们本身就是在和客户对赌，我们亏得越多，他们才能赚的越多。正是因为他们的交易规则的不公平（对冲模式，会员单位做庄）带来了代理商，居间商，他们利用QQ群、微信、视频课堂等现代社交平台、软件，进行包赚不赔等极具诱惑的宣传，通过违规开户、喊反单、频繁喊单，重仓操作，设计强行平仓、重仓、锁仓等卑鄙手段，从而达到不但赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的。

　　因此，这种行为严重扰乱市场秩序、影响社会安全稳定，非法掠夺劳动人民的财产。公安部承诺将要持续打击，在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中，仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名（详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》）。

　　相关案例解读

　　目前已有相关案例得到了公证的判决：

　　《北京市海淀区人民法院判决白银交易投资者胜诉》

　　同时证监会也针对青岛目前出现的诈骗事件发布了风险提示：

　　【青岛证监局关于期货市场风险提示系列之十八】关于贵金属“现货交易”陷阱的风险提示

　　也有记者做了暗访：

　　《走进贵金属交易幕后:你赔的钱正是他们赚到的》

　　清整联办也出台了：《清整办关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知 》

　　结 论

　　根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》第二条第二项的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，构成诈骗罪。符合公安部公开48中常见电信诈骗犯罪案件第46种金融诈骗交易。现在，我们严正投诉举报湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司交易所及其会员单位涉嫌非法经营和诈骗。并根据《中华人民共和国合同法》第52条第5款规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及其会员单位非法获得的我们的非法所得应该全额退还。请您为我们所有被骗人员主持公道。

　　注：由原来的20多人被骗金额几百万到现在的174人被骗金额3800万元，数字惊人。

　　举报人：胡秀华