快来看诈骗犯陕金所和121会员九鼎金控有色金属经营有限公司不要受骗了

　　犯罪嫌疑人一：李峰（九鼎金控业务员）

　　联系方式：18624709160

　　QQ：962064746

　　犯罪嫌疑人二：李某（九鼎金控“指导老师”）

　　联系方式：18706823170

　　QQ：403798208

　　犯罪嫌疑人三：陕西有色金属交易中心

　　注册号/统一

　　社会信用代码 610000100625364 名称 陕西有色金属交易中心有限公司

　　类型 其他有限责任公司 法定代表人 权永生（陕西省发改委副主任）

　　注册资本 2000 万人民币元 成立日期 2014年3月28日

　　住所 西安市高新区唐延路45号2幢1单元12101室

　　营业期限自 2014年3月28日 营业期限至

　　经营范围 钼、钛、镁、钒、汞、镍、银、有色金属的批发、零售、配送及提供信息咨询、培训电子交易平台等相关服务；有色金属资源、物料及衍生品的研发；化工产品的批发、零售、配送及研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　登记机关 陕西省工商行政管理局 核准日期 2015年5月7日

　　犯罪嫌疑人四：陕西九鼎金控有色金属经营有限公司

　　注册号/统一社会信用代码 91611100305734865U 名称 陕西九鼎金控有色金属经营有限公司

　　类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 牧迪

　　注册资本 2000 万 成立日期 2015年1月29日

　　住所 西咸新区沣东新城企业路东厂区

　　营业期限自 2015年1月29日 营业期限至

　　经营范围 贵金属、有色金属、黑色金属、金属材料、钢材及其制品、矿产品及其制品、能源化工产品、农副产品的销售及信息咨询；货物信息咨询、企业信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　登记机关 西咸新区工商行政管理局沣西新城分局 核准日期 2015年12月29日

　　本人姓张，今天向大家揭露陕西有色金属交易中心及其121号会员单位陕西九鼎金控有色金属经营有限公司行骗的事实,我老公在2015年12月被一个QQ号962064746备注名为（陕金所九鼎金控 已认证）加为好友，热情地问他做过股票吗？得到肯定回答后说股市不行，向他大肆宣传原油平台如何收益稳健，如何容易操作，并截图某某又盈利多少，平台有一对一的指导老师，水平高，盈利稳健，丝毫不提原油操作是杠杆交易所，存在巨大风险，后来经过多次介绍和联络，在我不知情的情况下，我老公用我的身份证在陕西九鼎金控有色金属经营有限公司开户，帐户号121243001000006，并告知每笔交易手续费万分之8双向收取，即5个点的波动是平台手续费，其他收益为客户收益，接着在所谓的“指导老师” 李某QQ：403798208的指导下，先后三次入金合计155000元，此时客服只是简单指导了买入卖出的操作，丝毫不告知这是高杠杆的交易，存在巨大风险，甚至有爆仓的可能。后来在所谓的“指导老师” 李某QQ：403798208的指导下进行操作，刚开始几天都是赚钱的，最多的时候赚了28000多元，后来基本上都是小赚大亏，晚上操作到比较晚时，他不问缘由一律让平仓。那段时间我老公总是睡得可晚，我去看时他就在盯着电脑看，我对股票投资期货之类的东西一窍不通，看着屏幕像股票软件，以为他在学习和选股，也就没在意，谁知他已经懵懵懂懂陷入了别人精心编织的圈套！尤其是13月31日，当日行情诡异，大起大落，喊单后老师竞然自己先睡了，也不让我老公设止损，他看到情况不对，亏损3万多元，赶紧给老师打电话发QQ信息，却一直得不到回应，后来加上手续费当晚亏损76950元，第二天我看到他神色不对，就追问怎么回事，他没办法才说在网上跟人开户做石油现货，一晚亏了7万多，我气得当场痛哭，骂他骂得非常难听，要跟他离婚，他自知理亏，一句话不敢多说。本来我想着亏损这么多，他会吸取教训不做了，但他受到指导老师的欺骗蛊惑，说已经亏损这么多了，让我老公再入点金，说在短时间内就帮他赚回来。休息了几天，1月8日我老公又入金30000元，还在做着以小搏大的白日梦，直到1月28日，这3万元又亏得剩下1900多元，经过我再三要求，他才打开帐户，看到帐户上这点数字，我欲哭无泪，顿时感到天都塌了，那可是我们十来年的积蓄啊！3月31日，意识到受骗的我们，把所有资金出金完毕，银行帐户上只剩下1600多元，指导老师也不再主动联系，自始至终我总计被骗153364.38元。知道受了骗后，我让我老公想方设法取得并固定了一些证据，并进入期货维权群学习知识，准备材料和证据，为自己维权。由此可见：

　　1、整件事情是一个有预谋有计划的诈骗事件，并且该平台和会员单位打着现货交易的幌子，采用保证金制度，以集中交易的方式进行标准化合约交易，允许交易者以对冲平仓的方式了结交易，涉嫌违规从事期货交易！

　　2、平台所谓的业务员和指导老师采用虚假宣传、隐瞒风险、欺骗的方式引诱客户，所谓的指导老师没有职业职工证书，毫无风控能力，故意反向喊单并阻止客户止损，人为恶意的造成客户巨额财产损失，金额巨大（账户合计亏损153364.38元），涉嫌网络诈骗，聚众赌博！

　　【控告一】 虚构现货事实，隐瞒真相，欺瞒客户，设置骗局，虚拟交易 ！

　　骗子虚构“现货交易，实物交割，资金银行三方托管”等事实，隐瞒期货交易，杠杆交易，保证金制度和做市商交易等事实以及有极大被强制平仓的风险，他们恶意夸大收益，刻意隐瞒风险。开始都没有老师和业务员主动告诉他要怎样规避风险，只是诱导催促他抓住行情机遇，赶紧开户并交易，骗取高额点差和手续费。他们也没有告诉我这是一个虚假的虚拟的交易市场，只是强调和股票相比T+O的优势。他们利用所谓的官方网站进行堂而皇之的虚假宣传，他们非常肯定的告诉我他们是正规合法的投资，现在才知道他们做的是国家严厉打击的非法期货行为。骗子公司里没有危险化学品经营资格证，也没有原油仓库，更没有原油存货，它的行情可以由内部人在后台控制，任由骗子公司修改摆布。看了学习资料后我才知道，他们利用篡改、断网、滑点、卡盘等出老千的方式操纵行情，使我们亏损加剧，通过内盘软件后台操作，在软件上走个形式就“合法”的占有了我的资金。我的资金从一开始就转入骗子公司的账户，即新乡市和盛盈商贸有限公司,这个公司在全国企业信用信息公示系统上是查不到的！骗子把自己的虚拟资金放大无数倍和客户虚拟交易，所有的交易都是虚假的交易，根本不是合同上宣称的第三方存管交易。

　　【控告二】 虚构资金第三方存管

　　骗子承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道,所有资金是即时进了骗子公司的账户。

　　【控告三】 冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单。骗子网站上说是帐户一经开户即为激活状态，骗子业务员却说最少得10万以上才能激活（有截图证据）。还承诺多少资金以上安排分析师一对一的指导做单，引诱你多入金，开始做单后才知一个老师可能带几十个客户。分析师、喊单老师刚开始为了让你上钩，会让你小赚几笔，等你沉迷进去后，则频繁喊单错误指导，赚取客户的亏损头寸和高额手续费。

　　【控告四】陕西有色金属交易中心违反了现货交易必须 100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则。它还违反了“间隔五日成交结算”的 T+5 交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定。

　　【控告五】陕西有色金属交易中心及其121号会员单位九鼎金控有色金属经营有限公司涉嫌非法期货交易，非法经营。陕西有色金属交易中心及121号会员单位名为原油现货交易，却恰好符合国发【2011】38 号文中明令禁止的行为，实质是经营期货。交易目的并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资投机获利，符合期货交易目的。目前，证监会批准的可以从事期货交易的场所国内只有4家：上海期货交易所，郑州商品交易所，大连商品交易所，中国金融期货交易所。而陕西有色金属交易中心显然未取得期货交易资质，采用电子化集中交易方式（包括集合竞价，连续竟价，电子撮合，匿名交易，做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的，或不必交割实物的标准化合约交易模式，是典型的期货交易模式，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发（2012）37号，《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号第三.四.六.十三二十四条等），中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》证监发（2013）74号文件相关规定，符合中国证监会《关于做好商品期货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》证监办发（2013）111号关于期货交易的认定标准。无经营期货资质《期货管理条例》批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营。

　　现在，让我来为全国的投资者展示一下这个陕西有色金属交易中心及其121号会员单位九鼎金控有色金属经营有限公司金玉其外败絮其中、违法犯罪欺世骗财的所谓“风采”！请看陕金所的简介：陕西有色金属交易中心，简称“陕金所”，是经陕西省人民政府批准，陕西省金融办批复成立的中国唯一省级金融控股集团旗下的有色金属交易平台。陕西金控集团主要开展银行、证券、保险、信托、基金、担保、产权交易、股权交易、有色交易等业务。陕西金融控股集团有限公司（以下简称陕西金控集团公司）是由省政府出资并依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）设立的国有控股公司，由省国资委代表省政府对其履行出资人职责，业务由省金融办管理。陕西金控集团公司注册资本为40亿元人民币，由省政府出资，分期到位。省国资委以其在省产业投资公司、省高新技术产业投资公司、国有资产经营管理公司2011年8月31日的国有权益数作为出资，省财政厅以货币及其在省信用再担保公司2011年8月31日的国有权益数作为出资，不再进行资产评估。陕西有色金属交易中心法人权永生是原陕西省发展和改革委员会副主任、党组成员，现任陕西省金融控股（集团）有限公司董事长、党委书记。国内唯一一家由政府委派法人现货交易平台。

　　大家再看看陕西九鼎金控有色金属经营有限公司是怎么包装自己的：陕西九鼎金控有色金属经营有限公司(以下简称“九鼎金控”）秉持“公平、公开、公正”和“诚实守信”的原则组织交易商进行商品订货回购交易。九鼎金控根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等国家法律、法规和政策，运用电子商务信息技术对中国境内稀有金属及其大宗商品的合法销售，以银行对资金实行第三方托管，利用电子商务平台，通过互联网直接在线服务，以网上销售的方式来实现业务的对接。陕西九鼎金控有色金属经营有限公司是一家集商品贸易，网络营销为一体的综合性网络贸易信息服务公司，在同行业中实力背景最强，发展潜力最广。公司坚持“以人为本、科学管理、以诚为纲、客户至上”的原则，拥有一支高素质、高效率的营销服务团队，为有投资愿望和实力的宽大自主创业人士创业提供了一个极佳的商业平台。陕西有色金属交易中心121号会员单位，北京大宗商品交易所010号会员单位，同时也是北京石油交际所的BZ011号会员单位，主要从事白银、原油、铜等大宗商品的交易咨询服务，公司首期注册资本两千万，总部位于陕西省省会西安市，现有基础员工500余人。九鼎金控坐落于河南省的省会郑州市，是一家大型综合性企业。秉承“敬业、诚信、开拓、创新”的企业精神，现已形成以金融投资和咨询服务等多个领域的多元化企业。九鼎金控定位于中国地区广大客户，提供多样化的优质服务，采取不间断交易。交易时间及交易价格与国际市场接轨。九鼎金控凭借强大的行业背景和优越的地理位置，大力促进白银等其他大宗商品的标准化贸易；致力成为大宗商品的规范、安全、快捷的交易中心；诚信、便利、实惠的电子交易中心。雄厚的资金实力，强大而富有见识的团队，先进的企业理念，以及对大宗商品投资经营的全面而深刻的理解，必将促使公司在大宗商品领域卓有建树。随着中国大宗商品行业的不断成熟和发展，九鼎金控将依靠成功的行业经验，卓越的经营管理能力和深厚专业积淀，致力于打造中国大宗商品行业的模范企业。九鼎金控也必将在不久的将来为“中原经济区”建设奉献出一份应有的力量，相信“中原经济区”的明天会更加灿烂美好！

　　综上所述，足够的证据显示，陕西有色金属交易中心及其121会员单位九鼎金控有色金属经营有限公司，在我不知情的情况下，为达到非法占有我财产的目的，采用欺蒙诈骗、虚构事实、诱导攻心等手段，用恶意指导，故意喊反单，强制要求平仓的方式导致我巨额亏损，根据我国《刑法》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人投资等款项，数额巨大，其行为已涉嫌构成诈骗罪。同时该公司违反国务院【2011】38 号文件“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”的规定，涉嫌非法经营罪。

　　请其他投资者们在看到陕金所及其会员单位的任何人推荐任何产品，尤其是用百度搜索“陕金所”前列带有百度推广的链接，都是骗子让你进坑的网址。千万要保持警惕！千万要远离！千万要保持警惕！千万要远离！千万要保持警惕！千万要远离！（重要的事情说三遍）本人目前已经在向工商、金融、证监、银监等部门发函要求信息公开，也已经报案，接下来会持续与该邪恶平台和骗子公司做针锋相对的斗争，不拿回钱誓不罢休！让陕西有色金属交易中心及其121号会员单位九鼎金控有色金属经营有限公司以及该死的喊单老师受到法律的严惩，付出应有的代价！