租用别人银行卡洗钱 8须眉获功
——王益区人民法院审理一路涉嫌掩饰、隐瞒立功所得功,帮忙信息收集立功活动功一案
2022年11月8日,铜川市王益区人民法院审理一路涉嫌掩饰、隐瞒立功所得功,帮忙信息收集立功活动功一案。案件受理后,王益区人民法院敏捷指派审讯员蔡淑芳担任审讯长,与两名人民陪审员依法构成合议庭,对该案件停止审理。
公诉机关指控,被告人于某、李某明知是立功所得,共谋跑分转账、提取现金,其他4名被告人明知是收集信息立功所得,仍给于某、李某供给银行卡并在于某转账时供给刷脸等帮忙,其行为以致上游立功无法及时查处,并形成别人财物丧失无法挽回,构成掩饰、隐瞒立功所得功,另2名被告人明知别人处置信息收集立功,仍联络别人为其供给银行卡,构成帮忙信息收集立功活动功。8名被告人共计洗钱900余万元,涉及诈骗资金450余万元。
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庭审中,经公诉人举证,8名被告人及辩解人均对指控事实无异议,8名被告人均认功认罚。颠末两天的审理,审讯长颁布发表休庭,本案将择日宣判。
法官提醒广阔群寡,君子爱财,取之有道,不要将本身的银行卡账号、微信号、付出宝号、手机号出借给别人,或帮忙转移资金,更不克不及随意买卖银行卡,以免成为立功分子施行立功的东西,不然一旦被别人用来处置电信诈骗活动,将会涉嫌立功。
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(动静来源:王益区人民法院)
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2023-01-19 22:57:14 回复该评论
2023-01-19 23:19:31 回复该评论
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