中国电力建设股份有限公司2022年度报告摘要

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第一节 重要提醒

一、今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了尺度无保留定见的审计陈述。

五、董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润11,435,443,832.44元，此中归属于上市公司通俗股股东净利润10,341,479,734.26元，母公司实现净利润3,760,262,552.04元，按照《公司法》《公司章程》及相关规定，现提出公司2022年度利润分配预案：

1.2022年度，母公司实现净利润3,760,262,552.04元，加上岁首年月未分配利润5,277,715,664.35元，扣除按10%计提法定盈余公积376,026,255.20元、对通俗股股东分配2021年度现金股利1,508,091,006.89元、付出永续债利钱1,093,964,098.18元之后，2022岁暮可供股东分配的利润为6,059,896,856.12元。

2.公司以非公开发行股份注销完成后的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.2007元（含税），共计分配现金股利2,068,344,951.23元，占今年度末母公司可供股东分配利润的34.13%，占今年度合并管帐报表归属于上市公司通俗股股东净利润的20%。

3.剩余未分配的3,991,551,904.89元结转以后年度停止分配。

4.若公司总股本在施行利润分配计划的股权注销日前发作变更，则拟维持现金盈利分配总金额稳定，对每股分配金额停止调整。

上述利润分配预案需提交2022年度股东大会批准后生效。

第二节 公司根本情况

一、公司简介

二、陈述期公司次要营业简介

（一）陈述期内公司所处行业情况

2022年，公司对峙以习近平新时代中国特色社会主义思惟为指点，深切进修贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院决策摆设，在国资委党委的准确指导下，禁受住了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，战略转型获得初步效果，战略规划雏形闪现，主业投资优势集成，鞭策营业构造不竭优化，订单量量持续进步，行业优势不竭累积。公司处置的次要营业的行业情况如下：

1.建筑业方面

2022年，全国建筑业鼎力推进转型晋级，高量量开展获得新效果，为经济社会开展供给了重要支持。2022年，国度发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策办法的通知》《“十四五”可再生能源开展规划》《关于加快鞭策工业资本综合操纵的施行计划》《“十四五”新型城镇化施行计划》《关于“十四五”数字经济开展规划的通知》等一系列政策文件，国内建筑市场已迎来庞大的开展机遇和空间。中国建筑业协会公布的2022年建筑业开展统计阐发数据显示，建筑业增加值占国内消费总值的比例始末连结在6.85%以上，2022年到达6.89%，建筑业国民经济收柱财产的地位安定；总产值持续增长，按建筑业总产值计算的劳动消费率再立异高；建筑业企业签定合同总额增速放缓，新签合同额增速行降转升。

公司承袭“建世界一流企业，创全球卓越品牌”的愿景和“事耀民生，业润社会”的理念，紧扣国度战略及“十四五”规划，聚焦主责主业，努力构造调整和开展体例改变，“水、能、砂、城、数”营业规划、“投建营”一体化财产链供给链规划、境表里市场区域化属地化的全球化开展规划加快调整构建，运营开展的量量、效率、动力发作深入变化。紧紧围绕市场客户，适应财产开展趋向，不竭立异贸易形式，持续鞭策建筑营业高量量开展。

2.电力投资与运营方面

2022年，面临风高浪急的国际情况和艰巨繁重的国内变革开展不变使命，我国电力行业积极应对超预期因素冲击，稳妥推进碳达峰碳中和工做，加快鞭策开展体例绿色转型，能源低碳转型持续深切，清洁能源消费较快增长，开展量量稳步提拔。2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量比上年增长8.5%。电力消费平稳有序，清洁能源发电占比进步。电力消费企业实在履行发电保供责任，全力保障用电需求。

国度统计局发布的2022年国民经济和社会开展统计公报数据显示，截至2022岁暮，全国发电拆机容量25.64亿千瓦，比上岁暮增长7.8%。此中，火电拆机容量12.32亿千瓦，增长2.7%；水电拆机容量4.14亿千瓦，增长5.8%；核电拆机容量0.56亿千瓦，增长4.3%；风电拆机容量3.65亿千瓦，增长11.2%；太阳能发电拆机容量3.93亿千瓦，增长28.1%。拆机构造持续向绿色低碳开展。

此外，在“碳中和”和“碳达峰”成为列国共识布景下，越来越多的国度、金融机构、出名企业纷繁声明不再撑持煤电。越南、阿联酋、沙特等国政府正在将能源转型上升为国度战略，并加快推进海外风光电营业高量量开展。

电力投资与运营营业是公司的重要营业，公司对峙“控造规模、优化构造、凸起效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的办理，加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营营业，出力鞭策营业构造持续向绿色低碳开展。抢抓新能源资本行之有效，资本储量和开发建立实现逾越式开展。国内，控股投资的7个抽水蓄能电站实现年内开工，签约多个抽水蓄能EPC项目或施工承包项目，行业领军地位持续安定。海外，次要经济体能源转型，赋能公司主业开展。按照中国机电商会统计，2022年中国电建在海外电力项目总排名以及火电、水电、新能源、太阳能光伏、风电五个分排名中，签约额均位列前茅。

（二）陈述期内公司处置的营业情况

公司以“建立清洁能源，营造绿色情况，办事聪慧城市”为企业任务，努力建立成为“能源电力、水资本与情况、根底设备范畴具有国际合作力的量量效益型世界一流综合性建立企业”。公司营业涵盖工程承包与勘察设想、电力投资与运营、设备造造与租赁及其他营业，具有规划、勘察、设想、施工、运营、配备造造和投融资等全财产链办事才能，可以为业主供给一站式综合性办事。公司对峙全球化运营、量量效益型运营和可持续开展目的，塑造具有全球影响力和卓越价值的品牌，为海表里客户供给立异性工程建立整体处理计划，以奉献清洁能源、绿色情况和精品建筑为己任，勤奋鞭策人类的可持续开展，实现世界的互联互通。

1.工程承包与勘测设想营业

工程承包与勘测设想营业是公司的核心营业。公司充实阐扬规划设想优势和全财产链一体化优势，聚焦“水、能、城”，持续深化营业调整转型晋级。科学谋划“碳达峰、碳中和”动作施行计划，加强新能源等行业关键手艺攻关，积极摸索氢能等前沿手艺储蓄，抢抓“双碳”机遇，全力推进新能源和抽水蓄能营业规模化快速开展。不竭立异水情况治理新形式，打造了具有明显特色和全球合作力的水情况财产，为现代城市的可持续开展缔造、释放新空间，为办事国度生态文明建立奉献新形式。充实阐扬财产联动优势，全面参与新型城镇化建立，积极参与“一带一路”沿线国度根底设备的互联互通，在国表里市政根底设备、城市轨道交通、高速公路、铁路、机场、港口与航道等根底设备范畴顺势勇为、效果显著，建立了一批代表性项目，公司已成为办事全球根底设备互联互通的骨干力量之一。公司紧紧围绕市场客户，适应财产开展趋向，全面鞭策贸易形式立异，以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一体化贸易形式，投资建立了一批国度、地域、行业的重点工程，在充实阐扬贸易形式立异在财产转型晋级中的助推感化的同时，市场认同、客户认同不竭进步。

（1）能源电力

做为抽水蓄能建立范畴的绝对主力，公司积极响应国度“3060”双碳战略，鞭策新能源规划研究中心建立。阐扬规划设想传统优势，抢抓新能源和抽水蓄能开发资本，积极获取新能源和抽水蓄能建立使命。陈述期内，公司中标、新签了山东能源渤中海优势电A场址工程EPC总承包合同（55.9亿元）、通辽科尔沁区138万千瓦生态治理风电基地（大林、高林屯）EPC总承包项目（51.4亿元）、锡林浩特市泰富能源1000MW风电场项目EPC总承包合同（47.4亿元）、蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目EPC总承包II标段（39.5亿元）等严重新能源项目，金沙江公司金沙江上游旭龙水电站大坝工程施工（40.2亿元）、韩江榕江练江水系连通后续优化工程（28.1亿元）、浙江露台抽水蓄能电站（26.9亿元）、新疆哈密抽水蓄能电站水库工程施工（15.9亿元）等水电项目。

全年新签能源电力营业合同金额4,529.43亿元，占新签合同总额的44.88%，同比增长88.76%。此中，新签光伏发电营业合同金额1,936.48亿元，同比增长409.88%；风电营业合同金额1,455.39亿元，同比增长68.21%；常规水电营业合同金额347.87亿元，同比下降43.93%；抽水蓄能电站营业合同金额243.45亿元，同比增长20.27%。

（2）水资本与情况

公司充实阐扬“懂水”的规划设想优势和全财产链一体化优势，持续强化“流域统筹、规划先行、综合治理、手艺先辈、高量长效”的营销理念，积极构建并完美水情况营业管控系统，坚决不移地扩大水利、水务、水情况市场份额。陈述期内，公司中标、新签了国度海洋经济示范区灵昆全域生态情况导向产城交融开发项目（330.5亿元）、石家庄市藁城区区域集中革新提拔项目EPC工程总承包合同（75.4亿元）、滨海县镇村水情况综合整治工程（71.6亿元）、赣江下流尾闾综合整治工程设想采购施工总承包项目（68.7亿元）、温州市瓯江口二期“两新一重”建立项目先行区结合开发特许运营项目工程总承包合同（57.7亿元）等项目。

全年新签水资本与情况营业合同金额1,766.72亿元，同比增长36.4%。此中，水情况治理营业合同金额1,175.56亿元，同比增长115.32%；新签水利营业合同金额591.17亿元，同比削减21.11%。

（3）城市建立和根底设备

公司全面参与城镇化建立，对峙市场合作和投资带动双轮驱动，积极参与根底设备营业市场开辟和项目合作，持续鞭策根底设备营业标准安康开展。陈述期内，公司中标、新签了宾川县鸡足山区域农文旅交融开展示范项目、地盘整治项目（63.8亿元）、昆明池片区根底设备项目股权合做+EPC投资建立项目（61.1亿元）、天津产城交融示范区综合开发项目（60亿元）、靖圆“一药一智”财产园项目股权投资+工程总承包一体化施工项目（50亿元）、太原武宿（国际）机场空港配套工程（晋中区域）PPP项目（43.5亿元）等一批具有区域、行业影响力的代表性严重项目。同时，公司进一步加大高速铁路、城际铁路市场开辟力度，中标粤港澳大湾区深圳都会圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程（114.7亿元）、市域铁路成都至眉山线工程施工总承包项目（106亿元）、重庆轨道交通27号线工程（61.8亿元），为公司进步高铁市场参与度、获取更高占有率供给有力支持。

全年新签根底设备营业合同金额3,565.95亿元，同比削减1.5%。

2.电力投资与运营营业

电力投资与运营营业是公司的重要营业，公司对峙“控造规模、优化构造、凸起效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的办理，加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营营业，出力鞭策营业构造持续向绿色低碳开展。电建新能源公司股份造革新圆满完成，公司获取新能源资本储量和开发建立实现逾越式开展，2022年新增建立目标、新增投资立项、新增开工项目、累计投产拆机规模等四项目标均打破1000万千瓦。

2022年度，公司新增风电、太阳能光伏发电、水电拆机容量别离为136万千瓦、127.2万千瓦、37.3万千瓦。截至2022岁尾，公司控股并网拆机容量2,038.34万千瓦，此中：风电拆机764.44万千瓦，同比增长21.64%；水电拆机685.54万千瓦，同比增长5.75%；火电拆机316万千瓦，与上年根本持平；太阳能发电拆机272.36万千瓦，同比增长87.63%。清洁能源占比到达84.5%。

3.其他营业

公司其他营业次要包罗设备造造与租赁、砂石骨料的开发销售、商品商业及物资销售、特许运营权及办事业等。

设备造造与租赁营业是与公司工程承包营业慎密相关的重点营业，公司次要处置水利水电公用设备的设想、研发、消费与销售，工程设备租赁营业及上下流相关营业，出力进步公司配备程度，保障项目顺利施工，降低设备资本投入，进步设备利用效益。

跟着国度绿色开展理念的不竭深化，绿色砂石财产成为兼顾情况庇护与经济开展的优良处理办法，砂石市场逐步求过于供。针对建筑行业市场格局变革，公司主动融入和办事国度严重区域战略规划，阐扬专业优势，加快打造绿色砂石全财产链，塑造供给链，持续扩大中国电建绿色砂石品牌影响力。截至2022岁暮，公司已获取绿色砂石项目采矿权共计22个，已进入运营期的绿色砂石项目共计7个，绿色砂石资本储量到达85.68亿吨，设想年产能为4.69亿吨，投资规模为1,003.67亿元，提早实现“十四五”规划目的。

三、公司次要管帐数据和财政目标

（一）近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

（二）陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别申明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单元: 股

（二）公司与控股股东之间的产权及控造关系的方框图

√适用 □不适用

（三）公司与现实控造人之间的产权及控造关系的方框图

√适用 □不适用

（四）陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

四、公司债券情况

√适用 □不适用

（一）公司所有在年度陈述批准报出日存续的债券情况

单元:亿元 币种:人民币

（二）陈述期内债券的付息兑付情况

（三）陈述期内信誉评级机构对公司或债券做出的信誉评级成果调整情况

□适用 √不适用

（四）公司近2年的次要管帐数据和财政目标

√适用 □不适用

单元：万元 币种：人民币

第三节 重要事项

一、公司应当按照重要性原则，披露陈述期内公司运营情况的严重变革，以及陈述期内发作的对公司运营情况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

2022年，公司共完成投资1,126.41亿元，为全年投资方案1,301.06亿元的86.58%。

2022年，公司新签合同总额10,091.86亿元，同比增长29.34%，为全年新签合同总额方案的102.98%。此中：国内新签合同额8,168.45亿元，同比增长32.59%；国外新签合同额1,923.41亿元，同比增长17.11%。

截至陈述期末，公司合同存量16,069.49亿元，同比增长9.72%。此中：国内合同存量12,681.44亿元，占比78.92%；国外合同存量3,388.05亿元，占比21.08%。

二、公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟续聘的管帐师事务所名称：本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“本分国际”）、信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“信永中和”）、中天运管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“中天运”）。

一、拟续聘管帐师事务所的根本情况

中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘本分国际、信永中和、中天运负责公司2023年度的财政审计工做，由本分国际担任主审所对公司合并口径及部属部门子公司停止审计，信永中和及中天运担任参审所对公司部属部门子公司停止审计；拟续聘本分国际负责公司2023年度的内部控造审计工做。本分国际、信永中和、中天运的根本信息详细如下：

（一）本分国际

1、机构信息

（1）根本信息

本分国际创建于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、本钱市场办事、办理征询、政务征询、税务办事、法务与清理、信息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构。

本分国际首席合伙报酬邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊通俗合伙。

本分国际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中国首批获得证券期货相关营业资格，获准处置特大型国有企业审计营业资格，获得金融审计资格，获得管帐司法判定营业资格，以及获得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国度实行天分办理的更高执业天分的管帐师事务所之一，并在美国PCAOB注册。本分国际过去二十多年不断处置证券办事营业。

截至2022年12月31日，本分国际合伙人71人，注册管帐师943人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师313人。

本分国际2021年度经审计的收入总额为26.71亿元，审计营业收入为21.11亿元,证券营业收入为9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、电力、热力、燃气及水消费和供给业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额为2.82亿元，本公司同业业上市公司审计客户4家。

（2）投资者庇护才能

本分国际根据相关法令律例在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购置的职业保险累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购置契合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首年月至本通知布告日行，下同），本分国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

本分国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理办法8次、自律监管办法0次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监视办理办法8次，涉及人员20名，不存在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法的情形。

2、项目信息

（1）根本信息

项目合伙人及签字注册管帐师1：张琼，2010年成为注册管帐师，2007年起头处置上市公司审计，2007年起头在本分国际执业，2019年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述2家，近三年复核上市公司审计陈述2家。

签字注册管帐师2：吴显学，2016年成为注册管帐师，2013年起头处置上市公司审计，2013年起头在本分国际执业，2019年起头为公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述1家。

项目量量控造复核人：齐春艳，2011年成为注册管帐师，2005年起头处置上市公司审计，2004年起头在本分国际执业，2020年起头为公司供给审计办事，近三年复核上市公司审计陈述很多于20家。

（2）诚信记录

项目合伙人及签字管帐师张琼、项目量量控造复核齐春艳、项目签字注册管帐师吴显学近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情况。

（3）独立性

本分国际及项目合伙人、项目量量控造复核人和签字注册管帐师等不存在可能影响独立性的情形。

（4）审计收费

2022年度，公司按照本分国际的现实工做量向其付出财政审计费用1,272万元，内控审计费用230万元。公司向本分国际付出的2022年度财政审计费用较公司向本分国际付出的上一期财政审计费用略有下降，次要系公司2022年度新增礼聘信永中和、中天运做为公司2022年度年报参审审计机构所致；公司2022年度内控审计费用较上一期内控审计费用持平。本期审计费用将由公司股东大会受权董事会按照其2023年度审计工做的营业量及市场程度确定。

（二）信永中和

1、根本信息

信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊通俗合伙企业，注册地址为北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙报酬谭小青先生。

截至2022年12月31日，信永中和共有合伙人249人，注册管帐师1,495人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

信永中和2021年度营业收入为人民币36.74亿元，此中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和承办的上市公司年报审计项目数量为358家，收费总额为人民币4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。本公司同业业上市公司审计客户家数为7家。

2、诚信记录

信永中和近三年（截至2022年12月31日）因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚4人次、监视办理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

3、审计收费

2022年度，公司按照信永中和的现实工做量向其付出财政审计费用120万元，本期财政审计费用将由公司股东大会受权董事会按照其2023年度审计工做的营业量及市场程度确定。

（三）中天运

1、根本信息

中天运始建于1994年3月，2013年12月完成转造，组织形式为特殊通俗合伙，首席合伙报酬刘红卫，注册地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。

截至2022年12月31日，中天运合伙人68人，注册管帐师415人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师193人。

中天运2021年度经审计的收入总额为7.47亿元，此中审计营业收入为5.08亿元，证券营业收入为1.67亿元。2022年度，中天运上市公司审计客户家数57家，涉及的次要行业包罗造造业，水利、情况和公共设备办理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，信息传输、软件和信息手艺办事业等，审计收费0.55亿元。本公司同业业上市公司审计客户家数为1家。

2、诚信记录

中天运近三年因执业行为遭到行政惩罚2次、监视办理办法4次、自律处分1次，未遭到过刑事惩罚、自律监管办法。13名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理办法4次、自律监管办法0次。

3、审计收费

2022年度，公司按照中天运的现实工做量向其付出财政审计费用348万元。公司2022年度向本分国际、信永中和、中天运付出的财政审计费用合计为1,740万元，较上一期财政审计费用增加200万元，次要系公司与控股股东资产置换等事项影响招致公司2022年度新增部门合并报表范畴内子公司。

本期财政审计费用将由公司股东大会受权董事会按照其2023年度审计工做的营业量及市场程度确定。

二、续聘管帐事务所履行的法式

（一）董事会审计与风险办理委员会的履职情况

公司董事会审计与风险办理委员会对本分国际、信永中和、中天运的执业情况停止了充实的领会，经审议，认为本分国际、信永中和、中天运具备专业胜任才能、投资者庇护才能以及优良的独立性和诚信情况，同意礼聘本分国际、信永中和、中天运为公司2023年度财政审计机构，礼聘本分国际为公司2023年度内部控造审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认情况和独立定见

经公司独立董事事先承认，独立董事同意将《关于礼聘中国电力建立股份有限公司2023年度年报审计机构和内控审计机构及2022年度年报和内控审计付费情况的议案》提交公司董事会审议。

同时，公司独立董事颁发独立定见如下：“本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）、信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）、中天运管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券办事营业审计资格，可以满足公司2023年度财政审计工做要求，可以独立对公司财政情况停止审计；本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）可以独立对公司内部控造施行情况停止审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。”

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第六十九次会议审议通过了《关于礼聘中国电力建立股份有限公司2023年度年报审计机构和内控审计机构及2022年度年报和内控审计付费情况的议案》，同意续聘本分国际、信永中和、中天运为公司2023年度财政审计机构，续聘本分国际为公司2023年度内控审计机构，表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘本分国际、信永中和、中天运事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

中国电力建立股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 编号：临2023-025

中国电力建立股份有限公司

日常联系关系交易通知布告

公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次日常联系关系交易事项需提交股东大会审议。

● 本次日常联系关系交易对公司的影响：本次日常联系关系交易不存在损害公司及中小股东利益的行为，该等联系关系交易对公司本期以及将来财政情况、运营功效没有倒霉影响。

● 提请投资者留意的其他事项：无。

一、日常联系关系交易根本情况

（一）日常联系关系交易概述

因为营业运营需要，中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东中国电力建立集团有限公司（以下简称“电建集团”）之间涉及房屋租赁、商标利用答应、资产委托办理、工程办事与产物互供等联系关系交易往来。同时，公司部属控股子公司中国电建集团财政有限责任公司（以下简称“电建财政公司”）、中电建贸易保理有限公司（以下简称“电建保理公司”）、中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁公司”）、中电建（北京）基金办理有限公司（以下简称“电建基金公司”）、鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司（以下简称“保险经纪公司”）与电建集团之间涉及供给存款、贷款、贸易保理、融资租赁、参谋征询、保险经纪等金融办事联系关系交易往来。

（二）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2023年过活常联系关系交易方案及签订日常联系关系交易协议的议案》《关于中国电建集团财政有限责任公司签订金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》。会议应到董事7人，实到董事7人。审议该议案时，4名联系关系董事回避表决，非联系关系董事一致同意上述议案。参与表决的董事人数契合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

经公司独立董事事先承认，独立董事同意将《关于中国电力建立股份有限公司2023年过活常联系关系交易方案及签订日常联系关系交易协议的议案》《关于中国电建集团财政有限责任公司签订金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通事后提交股东大会审议。

公司独立董事对《关于中国电力建立股份有限公司2023年过活常联系关系交易方案及签订日常联系关系交易协议的议案》涉及的联系关系交易事项颁发了独立定见，认为：“该议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事在表决时停止了回避，表决成果合法、有效；房屋租赁、商标利用答应、资产委托办理、工程办事与产物互供等联系关系交易次要是基于公司与联系关系方持久构成的营业关系、为连结消费运营的持续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非联系关系股东、出格是中小股东利益的情形；公司部属控股子公司中电建贸易保理有限公司、中国电建集团租赁有限公司、中电建（北京）基金办理有限公司、鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司在运营范畴内为公司控股股东中国电力建立集团有限公司供给金融办事契合有关法令律例及标准性文件的规定，有利于扩大公司的相关营业规模、加强市场合作力，契合公司运营开展需要，订价公允且交易上限公允合理，不存在损害公司及其他股东出格是中小股东利益的情形；相关协议内容契合有关法令律例及标准性文件的规定；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。”

公司独立董事对《关于中国电建集团财政有限责任公司签订金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》涉及的联系关系交易事项颁发了独立定见，认为：“该议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事在表决时停止了回避，表决成果合法、有效；公司部属控股子公司中国电建集团财政有限责任公司做为经有权机关批准并从业的非银行金融机构，其在运营范畴内为公司控股股东中国电力建立集团有限公司供给金融办事契合有关法令律例及标准性文件的规定，有利于进步资金利用效率、削减结算费用、降低利钱收入、获得资金撑持，契合公司运营开展需要，订价公允且交易上限公允合理，不存在损害公司及其他股东出格是中小股东利益的情形；金融办事框架协议的内容契合有关法令律例及标准性文件的规定；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议”。

（三）上次日常联系关系交易的估计和施行情况

1、房屋租赁、商标利用答应、资产委托办理、工程办事与产物互供等日常联系关系交易的估计和施行情况如下：

2、金融办事日常联系关系交易的估计和施行情况如下：

（1）电建财政公司为电建集团供给金融办事涉及的联系关系交易施行情况如下：

1）存款办事：2022年，电建集团于电建财政公司存置的每日存款余额（含应计利钱）为78.83亿元人民币，岁暮存款余额为60.76亿元人民币，未超越联系关系交易约定金额方案150亿元人民币。

2）贷款办事：2022年,电建集团在电建财政公司的贷款发作额为96.68亿元人民币，岁暮贷款余额为41.25亿元人民币；电建集团自电建财政公司获得的每日贷款余额（含应计利钱）未超越每日存款余额上限。

3）其他金融办事：2022年,电建财政公司为电建集团供给其他金融办事所收取的办事费为159.24万元人民币，未超越方案更高额1,000万元人民币。

4）委托贷款：2022年,电建集团通过电建财政公司向公司及其部属全资、控股子公司供给委托贷款余额为3.28亿元人民币，未超越方案更高额5亿元人民币。

（2）电建保理公司为电建集团供给金融办事涉及的联系关系交易施行情况如下：

1）电建保理公司向电建集团供给以应收账款合法、有效让渡为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款办理、坏账担保及经响应主管机关答应/核准的其他营业。2022年，该营业项下的保理营业更高余额为200,300万元人民币，未超越方案更高360,000万元人民币；保理利钱及办事费10,183.49万元人民币，未超越方案更高额16,000万元人民币。

2）第三方基于对电建集团的应收账款向电建保理公司申请保理融资并让渡该应收账款，电建保理公司向电建集团收取全数或部门利钱及办事费，保理融资到期后，电建集团向电建保理公司足额付出响应的应收账款项下款项。2022年，该营业项下的保理利钱及办事费更高余额为2,078.23万元人民币，未超越方案更高额3,600万元人民币。

（3）电建租赁公司为电建集团供给金融办事涉及的联系关系交易施行情况如下：

1）融资租赁办事

间接租赁：电建租赁公司按照电建集团的需要和委托，根据电建集团供给的租赁设备名称、量量、规格、数量和金额等要求，以租给电建集团为目标，为电建集团融资购置租赁设备，并出租给电建集团。电建集团则向电建租赁公司承租该等设备，同意按照详细合同约定的条目和前提向电建租赁公司付出租金，并待租赁期满后以名义价格购置租赁设备。

售后回租：电建租赁公司同意出资受让电建集团拥有合法产姑且不存在任何权力瑕疵的租赁设备，并将该等设备出租给电建集团利用。电建集团同意承租该等设备并按照详细合同约定的条目和前提向电建租赁公司付出租金及其他费用，并待租赁期满后以名义价格回购该等租赁设备。

2022年，上述营业项下的融资租赁办事营业更高余额为161,220.92万元人民币，未超越方案更高额400,000万元人民币；租赁利钱及办事费37,149.1万元人民币，未超越方案更高额65,000万元人民币。

2）贸易保理办事

电建租赁公司向电建集团供给以应收账款合法、有效让渡为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款办理、坏账担保及经响应主管机关答应/核准的其他营业。2022年，该项营业下的贸易保理营业更高余额为0万元人民币，未超越方案更高额78,000万元人民币；保理利钱及办事费0万元人民币，未超越方案更高额3,500万元人民币。

2022年，受3060政策影响，金融机构降低向新能源行业融资的前提，银行资金以及政策性资金等低成本资金大量涌入新能源行业，招致联系关系方对融资成本比力高的新能源融资租赁营业需求降低，反映出响应营业的规模未达预期；其次，因政策原因招致新能源行业改变为卖方市场，资金供应大于需求，行业整体融资成本较2021年度大幅降低，招致融资租赁收益程度未达预期。同时岁暮电建租赁公司资金相对严重，影响了昔时联系关系方保理营业规模，因而电建租赁公司相关营业现实发作额与方案额产生误差。

（4）电建基金公司为电建集团供给金融办事涉及的联系关系交易施行情况如下：

2022年，电建基金公司为电建集团的资产运营、本钱运做、项目投融资、金融东西运用等方面供给参谋征询办事，收取参谋征询费用。该营业项下的财政参谋办事费为543.44万元人民币，未超越方案更高额890万元人民币。

（5）保险经纪公司为电建集团供给金融办事涉及的联系关系交易施行情况如下：

保险经纪公司为电建集团供给保险建议、保险计划拟定、协助索赔、风险办理征询等保险经纪办事，保险经纪公司间接自承保风险的保险公司收取佣金，电建集团未就前述保险经纪办事向其付出任何费用。

（6）2022年，电建集团通过外部契合资格的金融机构向公司供给委托贷款，更高余额（含应计利钱）4.05亿元人民币，未超越方案更高余额（含应计利钱）10亿元人民币。

2022年，联系关系企业自有资金次要用于恢复活产运营，因而委托贷款现实发作额与方案额产生误差。

（四）本次日常联系关系交易估计金额和类别

1、房屋租赁、商标利用答应、资产委托办理、工程办事与产物互供等日常联系关系交易

2、金融办事日常联系关系交易

（1）电建财政公司为电建集团供给以下金融办事的方案摆设

1）存款办事：电建集团于电建财政公司存置的每日存款余额（含应计利钱）不超越220亿元人民币。

2）贷款办事：电建集团自电建财政公司获得的每日贷款余额（含应计利钱）不超越每日存款余额上限。

3）其他金融办事：电建财政公司为电建集团供给其他金融办事所收取的办事费用不超越3,000万元人民币。

4）委托贷款：电建集团通过电建财政公司向公司及部属全资、控股子公司供给委托贷款，每日委托贷款余额（含应计利钱）不超越10亿元人民币。

（2）电建保理公司为电建集团供给以下金融办事的方案摆设

1）电建保理公司向电建集团供给以应收账款合法、有效让渡为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款办理、坏账担保及经响应主管机关答应/核准的其他营业。保理营业的更高余额为360,000万元人民币、保理利钱及办事费不超越16,000万元人民币。

2）第三方基于对电建集团的应收账款向电建保理公司申请保理融资并让渡该应收账款，电建保理公司向电建集团收取全数或部门利钱及办事费，保理融资到期后，电建集团向电建保理公司足额付出响应的应收账款项下款项。该营业项下的保理利钱及办事费不超越5,000万元人民币。

（3）电建租赁公司为电建集团供给以下金融办事的方案摆设

1）融资租赁办事

间接租赁：电建租赁公司按照电建集团的需要和委托，根据电建集团供给的租赁设备名称、量量、规格、数量和金额等要求，以租给电建集团为目标，为电建集团融资购置租赁设备，并出租给电建集团。电建集团则向电建租赁公司承租该等设备，同意按照详细合同约定的条目和前提向电建租赁公司付出租金，并待租赁期满后以名义价格购置租赁设备。

售后回租：电建租赁公司同意出资受让电建集团拥有合法产姑且不存在任何权力瑕疵的租赁设备，并将该等设备出租给电建集团利用。电建集团同意承租该等设备并按照详细合同约定的条目和前提向电建租赁公司付出租金及其他费用，并待租赁期满后以名义价格回购该等租赁设备。

融资租赁办事营业的更高余额为400,000万元人民币、租赁利钱及办事费不超越65,000万元人民币。

2）贸易保理办事

电建租赁公司向电建集团供给以应收账款合法、有效让渡为前提的保理融资、应收账款催收、应收账款办理、坏账担保及经响应主管机关答应/核准的其他营业。贸易保理营业的更高余额为20,000万元人民币、保理利钱及办事费不超越1,000万元人民币。

（4）电建基金公司为电建集团供给以下金融办事的方案摆设

电建基金公司为电建集团的资产运营、本钱运做、项目投融资、金融东西运用等方面供给参谋征询办事，收取参谋征询费用。该营业项下的财政参谋办事费不超越2,730万元人民币。

（5）保险经纪公司为电建集团供给以下金融办事的方案摆设

1）协助停止风险查询拜访、识别与评估，提出风险办理建议。2）对现行保险合同停止审核，出具保单阐发陈述。3）按照详细风险情况和现实需求，制定保险建议书/保险计划。4）协助对保险计划停止询价/招标采购，并共同完成保险合同的会谈和订立。5）供给保险期内保险日常征询及防灾防损征询办事，并可应要求组织保险/风险办理讲座或培训。6）在发作引致保险索赔的事务时，提出处置建议，协助筹办索赔文件、按期跟进保险公司赔付历程、与保险公司及其他关系方沟通协调。7）其他相关办事。

保险经纪公司间接自承保风险的保险公司收取佣金，电建集团无需就前述保险经纪办事向其付出任何费用。

（6）电建集团通过外部合资格的金融机构向公司供给委托贷款，更高余额（含应计利钱）不超越3亿元人民币。

二、联系关系方介绍和联系关系关系

（一）联系关系方的根本情况

按照《国务院关于组建中国电力建立集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于2011年9月28日在国度工商行政办理总局完成注册注销，目前企业性量为有限责任公司（国有独资），同一社会信誉代码为911100007178306183，注册地为北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层，法定代表报酬丁焰章，注册本钱为3,186,339.01万元人民币，出资报酬国务院国有资产监视办理委员会。

电建集团的主营营业：勘测设想征询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内根底设备工程，电力、水利、水务及其他资本投资开发，房地产开发与运营，配备造造与租赁，国际运营和投资等。

电建集团截至2022年12月31日经审计的总资产、净资产别离为12,950.72亿元人民币、3,154.15亿元人民币，2022年度经审计主营营业收入、净利润别离为6,628.35亿元人民币、149.86亿元人民币。

（二）与上市公司的联系关系关系

截至本通知布告披露日，电建集团间接持有公司8,925,803,976股股份，占公司总股本的51.82%，为公司的控股股东。

（三）前期同类联系关系交易的施行情况和履约才能阐发

公司与电建集团的前期同类联系关系交易施行情况优良，电建集团依法存续且运营一般，财政情况较好，具备履约才能。

三、联系关系交易次要内容和订价政策

2023年4月25日，公司与电建集团签订了《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司房屋租赁协议》《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司资产委托办理协议》《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司工程办事与产物互供协议》《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司金融办事框架协议》；2023年4月25日，电建财政公司与电建集团签订了《中国电力建立集团有限公司与中国电建集团财政有限责任公司金融办事框架协议》。

（一）《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司房屋租赁协议》的次要内容及订价根据

1、为消费运营及日常办公之需要，公司（包罗其部属全资或控股子公司）需租赁电建集团部门房屋用做消费厂房和办公用房。为日常办公之需要，电建集团需电建租赁公司部门房屋用做办公用房。

2、两边根据有关中法律王法公法律律例以及本地的公允的市场价值协商确定租赁房屋的租金。此中，关于公司承租利用的租赁房屋，年租金总额不超越人民币7,027.44万元；关于电建集团承租利用的租赁房屋，年租金总额为人民币782.93万元。

3、协议有效期：协议经两边法定代表人或受权代表签订并加盖公章且经两边各自履行有效的内部决策法式后生效，有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日行。

（二）《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司资产委托办理协议》的次要内容及订价根据

1、为两边日常运营之需要，电建集团将标的企业委托给公司停止办理。

2、托管费金额：18,364.25万元人民币。

3、托管期限：有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日行。

4、协议生效：协议鄙人述前提获得完全满足时生效：1）协议经两边法定代表人或受权代表签字并加盖公章。2）委托方就协议项下委托办理事宜履行完毕其内部决策法式。3）协议项下委托办理事宜获得受托方董事会的批准。

（三）《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司工程办事与产物互供协议》的次要内容及订价根据

1、交易内容：为两边日常运营之需要，电建集团（包罗其部属全资、控股子企业，但不包罗公司及其部属全资、控股子公司）与公司（包罗其部属全资、控股子公司）之间互相供给工程勘察、设想、监理、工程承包、征询等办事和采购产物。

2、交易原则：

1）在第三方供给前提不异或更差时，优先向另一方采购办事、产物。在第三方采购前提不异或更差时，优先向对方供给办事、产物。

2）在一方与另一方停止的任何供给办事、产物的交易中，任何一方均不得以较其向第三方供给办事、产物更差的条目向另一方供给该等办事、产物，亦不得以较另一标的目的第三方供给的办事、产物更佳的条目从另一方采购任何办事、产物。

3）两边同意，协议的签定，其实不影响两边自主选择交易对象，与第三方停止交易。若是第三方能根据优于本协议下一方的价格前提供给不异或类似办事，则另一方有权从该第三方采购办事、产物。

4）就协议项下的所有供给办事、产物的交易而言，各办事、产物供给方和办事、产物承受方可在协议规定的范畴内另行订立详细办事合同、产物采购合同，该等详细办事合同、产物采购合同不该违背协议的约定。

3、订价原则：

1）凡有政府订价的，施行政府订价。

2）凡没有政府订价，但有政府指点价的，施行政府指点价。

3）没有政府订价和政府指点价的，施行市场价（含招标价）。

4）若是前三种价格都没有或无法在现实交易中适用以上订价原则的，施行协议价。

4、交易金额上限：人民币3,405,241.12万元。

5、协议有效期：协议经两边法定代表人或受权代表签订并加盖公章且经两边各自履行有效的内部决策法式后生效，有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日行。

（四）《中国电力建立集团有限公司与中国电力建立股份有限公司金融办事框架协议》的次要内容及订价根据

1、电建保理公司、电建租赁公司、电建基金公司、保险经纪公司为电建集团及其各级从属公司供给贸易保理、融资租赁、参谋征询、保险经纪等金融办事。

2、电建保理公司、电建租赁公司、电建基金公司向电建集团供给的贸易保理、融资租赁等相关金融办事应收取的综合费率应当根据公允合理的市场订价和一般贸易条目，不低于同期独立第三方赐与电建集团同品种办事收取的费率或电建保理公司、电建租赁公司、电建基金公司向与电建集团同等信誉级此外第三方供给同品种办事收取的费率。

3、保险经纪公司间接自承保风险的保险公司收取佣金，电建集团无需就前述保险经纪办事向其付出任何费用。

4、电建集团通过外部合资格的金融机构向公司供给委托贷款办事应收取的综合利率/费率应当根据公允合理的市场订价和一般贸易条目，不高于同期独立第三方赐与公司同品种办事收取的利率/费率或电建集团向与公司同等信誉级此外第三方供给同品种办事收取的利率/费率。

5、协议经两边受权代表签字并加盖公章且经两边各自履行有效的内部决策法式后生效，有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日行。

（五）《中国电力建立集团有限公司与中国电建集团财政有限责任公司金融办事框架协议》的次要内容及订价根据

1、电建财政公司间接向电建集团及其部属企业供给存款、贷款及其他金融办事；电建集团通过电建财政公司向公司及其部属公司供给委托贷款办事。

2、订价原则

1）电建集团在电建财政公司的存款利率，应参照中国人民银行就同品种存款规定的同期基准利率确定。

2）电建集团向电建财政公司付出贷款利率，贷款利率应参照中国人民银行就同品种贷款规定的同期基准利率确定。

3）电建财政公司供给其他金融办事向电建集团收取的费用，凡中国人民银行或中国银保监会有该类型办事收费尺度的，应契合相关规定，而且参照国内次要贸易银行就同类金融办事所收取的费用程度。

3、在协议有效期内，电建集团于电建财政公司存置的每日存款余额（含应计利钱）不超越人民币220亿元；电建集团自电建财政公司获得的每日贷款余额（含应计利钱）不超越每日存款余额上限；电建财政公司为电建集团供给的其他金融办事所收取的办事费用将不超越人民币3,000万元；电建集团通过电建财政公司向公司及其部属全资、控股子公司供给委托贷款，每日委托贷款余额（含应计利钱）不超越人民币10亿元。

4、协议经两边受权代表签字并加盖公章且经两边各自履行有效的内部决策法式后生效，有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日行。

四、联系关系交易目标和对上市公司的影响

公司与联系关系方之间发作的日常联系关系交易遵照了公开、公允、公平的原则，有利于确保公司的日常消费运营，有利于进步公司的资金利用效率、削减结算费用、降低利钱收入、获得资金撑持，有利于公司扩大相关营业规模、加强市场合作力，契合公司运营开展需要。该等联系关系交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及将来财政情况、运营功效没有倒霉影响，不会影响公司的独立性。

特此通知布告。

中国电力建立股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 通知布告编号：临2023-030

中国电力建立股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）本次施行新管帐原则而发作管帐政策变动系根据财务部新颁布及修订的管帐原则要务实施。

● 本次管帐政策变动对公司财政情况和运营功效未产生严重影响。

一、本次管帐政策变动概述

按照财务部发布的《关于印发〈企业管帐原则解释第15号〉的通知》》(财会〔2021〕35号)（以下简称“解释15号”）、《关于印发〈企业管帐原则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)（以下简称“解释16号”），公司对原接纳的相关管帐政策停止变动。

二、本次管帐政策变动的详细情况

1、关于固定资产试运行销售的管帐处置

财务部于2021年12月30日发布领会释15号，要求企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售（以下统称试运行销售）的，应当根据《企业管帐原则第14号逐个收入》《企业管帐原则第1号逐个存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成天职别停止管帐处置，计入当期损益，不该将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发收入。试运行产出的有关产物或副产物在对外销售前，契合《企业管帐原则第1号逐个存货》规定的应当确认为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关资产确认前提的应当确认为相关资产。

按照解释15号规定，关于固定资产试运行销售相关的管帐处置自2022年1月1日起施行。

2.关于吃亏合同的判断

财务部于2022年11月30日发布领会释15号，要求公司在判断吃亏合同时，履行合同的成本包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。

按照解释15号规定，关于吃亏合同的判断自2022年1月1日起施行。

3.关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

财务部于2022年11月30日发布领会释16号，要求公司对分类为权益东西的金融东西，相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，公司应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。

按照解释16号规定，关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置自公布之日起施行。

4.关于将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

财务部于2022年11月30日发布领会释16号，要求公司修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，公司应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计入本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。

按照解释16号规定，关于将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置自公布之日起施行。

三、本次管帐政策变动对公司的影响

上述解释15号关于固定资产试运行销售的相关规定、解释15号关于吃亏合同的判断、解释16号关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的相关规定、解释16号关于将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的相关规定，对公司2022年度财政情况和运营功效未产生严重影响。

特此通知布告。

中国电力建立股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601669 证券简称：中国电建 通知布告编号：临2023-033

中国电力建立股份有限公司

关于召开2022年度业绩申明会

暨现金分红申明会的通知布告

公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 会议召开时间：2023年05月09日（礼拜二）14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）

● 会议召开体例：上证路演中心收集文字互动

● 投资者可于2023年5月2日（礼拜二）至5月7日（日曜日）16:00期间登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱〈zgdj601669@powerchina.cn〉提交问题。公司将在申明会上对投资者遍及存眷的问题停止答复。

为便于广阔投资者更全面深切地领会中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度运营功效、财政情况，公司方案举行2022年度业绩申明会（以下简称“本次申明会”），就投资者关心的问题停止交换。

一、申明会类型

本次申明会以收集文字互动体例召开，公司将针对2022年度运营功效及财政目标的详细情况与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露允许的范畴内就投资者遍及存眷的问题停止答复。

二、申明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月09日（礼拜二）14:00-15:00

（二）会议网址：上证路演中心（/）

（三）会议召开体例：上证路演中心收集文字互动

三、参与人员

公司董事长、总司理、独立董事、总管帐师及董事会秘书届时将参与申明会。因工做摆设，上述参与人员若有调整，不再另行通知。

四、投资者参与体例

（一）投资者可于2023年05月02日（礼拜二）至05月07日（日曜日）16:00期间登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（提交问题清单，公司将在本次申明会上对投资者遍及存眷的问题停止答复。

（二）投资者可在2023年05月09日（礼拜二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次申明会，公司将及时答复投资者的发问。

五、联络体例

联络人：李积平

德律风：010-58381999

邮箱：zgdj601669@powerchina.cn

六、其他事项

本次申明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次申明会的召开情况及次要内容。

特此通知布告。

中国电力建立股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 通知布告编号：临2023-031

中国电力建立股份有限公司

关于2023年度货币类金融衍生营业

方案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 交易目标：通过合理需要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率颠簸对公司产生的负面影响，降低风险敞口。

● 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生东西。

● 交易金额：公司及子公司2023年度开展金融衍生品交易估计额度为182.40亿元人民币或等值外币，估计动用的交易包管金和权力金上限不高于公司比来一期经审计净利润的10%。

● 已履行及拟履行的审议法式：公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了金融衍生营业预算的相关议案，独立董事颁发了同意的独立定见，相关议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 出格风险提醒：公司严酷遵照风险中性和套期保值原则，方案开展的货币类金融衍生营业规模与目前的国际营业规模相婚配，未涉及复杂的金融衍生东西，不开展投契营业。但可能存在汇兑风险、财政风险、操做风险、信誉风险，敬请投资者留意投资风险。

一、开展货币类金融衍生营业情况概述

（一）交易目标

近年来受国际政治、经济情况等外部因素叠加影响，各币种之间的汇率、境外利率颠簸较大。公司近年来国际营业敏捷增长，在境外营业施行过程中，国内分包、人员薪酬、设备采购等多以美圆等外币收入，存在结算收款币种与成本收入币种不婚配的情形。因而公司拟通过开展货币类金融衍生营业，实现外币的风险中性，以锁定汇率风险为目标实现套期保值。开展该营业可降低项目标盈利情况因汇率、利率倒霉颠簸产生的负面影响，有利于降低将来市场利率颠簸猛烈而带来的利钱了偿、偿债备付率的不确定性对公司财政产生的倒霉影响。

（二）交易金额

2023年，公司及子公司开展金融衍生品交易估计额度为182.40亿元人民币或等值外币，估计动用的交易包管金和权力金上限不高于公司2022年度经审计净利润的10%。2023年度肆意时点的交易量/交易金额（含前述交易的收益停止再交易的相关金额）不超越已审议额度。

（三）资金来源

公司及子公司用于开展金融衍生品交易营业的资金来源为工程项目外汇出入款项及自有资金，不存在利用募集资金开展金融衍生品交易营业的情况。

（四）交易体例

1、交易品种

公司及子公司拟于货币类金融衍生品方面开展营业，方案开展交易的品种为远期结售汇营业和利率、货币掉期（互换）衍生品。

2、交易场合

公司拟与银行等具有相关天分的金融机构开展金融衍生品营业。

（五）交易期限

上述交易额度自公司2022年年度股东大会审议通过《关于中国电力建立股份有限公司2023年度预算陈述的议案》（含金融衍生营业预算）之日起12个月内有效，有效期内能够滚动利用。

二、审议法式

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2023年度预算陈述的议案》（含金融衍生营业预算），同意公司及子公司在不超越182.40亿元人民币或等值外币的估计额度内开展货币类金融衍生营业，独立董事颁发了同意的独立定见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、开展货币类金融衍生营业的风险阐发及风控办法

（一）交易风险阐发

1、汇兑风险：国表里经济形势变革招致公司次要结算币种颠簸频繁可能对公司金融衍生营业交易成果产生影响。公司的金融衍生营业币种次要以美圆、欧元为主，汇率颠簸范畴较为可控，汇兑风险通过结售汇双向、多笔多频次的操做，可有效对冲汇率颠簸风险。

（下转B610版）

本版导读

中国电力建立股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-27