为净化银行卡利用情况,割断犯警分子资金链条,做好风险防控工做,建行合肥长江西路收行对峙施行开卡尽职查询拜访,不落一人。严酷施行账户实名造,采纳现场交换、风险速查等有效手段实在确认开户申请人身份及实在开户意愿,采纳多种办法对客户风险停止评估。同时充实履行告知义务,防备新开账户风险。 长江西路收行重视宣传引导,在打点账户营业过程中,口头及书面告知客户出租、出卖、出借、购置银行卡的相关法令责任和惩戒办法。持续强化对员工培训和职业道德教育,进步员工风险防控意识和敏感度,把好泉源。
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2022-11-01 22:01:53 回复该评论
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