中国电力建设股份有限公司

第一节 重要提醒

一、今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了尺度无保留定见的审计陈述。

五、董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润11,435,443,832.44元，此中归属于上市公司通俗股股东净利润10,341,479,734.26元，母公司实现净利润3,760,262,552.04元，按照《公司法》《公司章程》及相关规定，现提出公司2022年度利润分配预案：

1.2022年度，母公司实现净利润3,760,262,552.04元，加上岁首年月未分配利润5,277,715,664.35元，扣除按10%计提法定盈余公积376,026,255.20元、对通俗股股东分配2021年度现金股利1,508,091,006.89元、付出永续债利钱1,093,964,098.18元之后，2022岁暮可供股东分配的利润为6,059,896,856.12元。

2.公司以非公开发行股份注销完成后的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.2007元（含税），共计分配现金股利2,068,344,951.23元，占今年度末母公司可供股东分配利润的34.13%，占今年度合并管帐报表归属于上市公司通俗股股东净利润的20%。

3.剩余未分配的3,991,551,904.89元结转以后年度停止分配。

4.若公司总股本在施行利润分配计划的股权注销日前发作变更，则拟维持现金盈利分配总金额稳定，对每股分配金额停止调整。

上述利润分配预案需提交2022年度股东大会批准后生效。

第二节 公司根本情况

一、公司简介

二、陈述期公司次要营业简介

（一）陈述期内公司所处行业情况

2022年，公司对峙以习近平新时代中国特色社会主义思惟为指点，深切进修贯彻党的二十大精神，贯彻落实党中央、国务院决策摆设，在国资委党委的准确指导下，禁受住了世界变局加快演变、国内经济下行等多重考验，战略转型获得初步效果，战略规划雏形闪现，主业投资优势集成，鞭策营业构造不竭优化，订单量量持续进步，行业优势不竭累积。公司处置的次要营业的行业情况如下：

展开全文

1.建筑业方面

2022年，全国建筑业鼎力推进转型晋级，高量量开展获得新效果，为经济社会开展供给了重要支持。2022年，国度发布了《关于印发扎实稳住经济一揽子政策办法的通知》《“十四五”可再生能源开展规划》《关于加快鞭策工业资本综合操纵的施行计划》《“十四五”新型城镇化施行计划》《关于“十四五”数字经济开展规划的通知》等一系列政策文件，国内建筑市场已迎来庞大的开展机遇和空间。中国建筑业协会公布的2022年建筑业开展统计阐发数据显示，建筑业增加值占国内消费总值的比例始末连结在6.85%以上，2022年到达6.89%，建筑业国民经济收柱财产的地位安定；总产值持续增长，按建筑业总产值计算的劳动消费率再立异高；建筑业企业签定合同总额增速放缓，新签合同额增速行降转升。

公司承袭“建世界一流企业，创全球卓越品牌”的愿景和“事耀民生，业润社会”的理念，紧扣国度战略及“十四五”规划，聚焦主责主业，努力构造调整和开展体例改变，“水、能、砂、城、数”营业规划、“投建营”一体化财产链供给链规划、境表里市场区域化属地化的全球化开展规划加快调整构建，运营开展的量量、效率、动力发作深入变化。紧紧围绕市场客户，适应财产开展趋向，不竭立异贸易形式，持续鞭策建筑营业高量量开展。

2.电力投资与运营方面

2022年，面临风高浪急的国际情况和艰巨繁重的国内变革开展不变使命，我国电力行业积极应对超预期因素冲击，稳妥推进碳达峰碳中和工做，加快鞭策开展体例绿色转型，能源低碳转型持续深切，清洁能源消费较快增长，开展量量稳步提拔。2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量比上年增长8.5%。电力消费平稳有序，清洁能源发电占比进步。电力消费企业实在履行发电保供责任，全力保障用电需求。

国度统计局发布的2022年国民经济和社会开展统计公报数据显示，截至2022岁暮，全国发电拆机容量25.64亿千瓦，比上岁暮增长7.8%。此中，火电拆机容量12.32亿千瓦，增长2.7%；水电拆机容量4.14亿千瓦，增长5.8%；核电拆机容量0.56亿千瓦，增长4.3%；风电拆机容量3.65亿千瓦，增长11.2%；太阳能发电拆机容量3.93亿千瓦，增长28.1%。拆机构造持续向绿色低碳开展。

此外，在“碳中和”和“碳达峰”成为列国共识布景下，越来越多的国度、金融机构、出名企业纷繁声明不再撑持煤电。越南、阿联酋、沙特等国政府正在将能源转型上升为国度战略，并加快推进海外风光电营业高量量开展。

电力投资与运营营业是公司的重要营业，公司对峙“控造规模、优化构造、凸起效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的办理，加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营营业，出力鞭策营业构造持续向绿色低碳开展。抢抓新能源资本行之有效，资本储量和开发建立实现逾越式开展。国内，控股投资的7个抽水蓄能电站实现年内开工，签约多个抽水蓄能EPC项目或施工承包项目，行业领军地位持续安定。海外，次要经济体能源转型，赋能公司主业开展。按照中国机电商会统计，2022年中国电建在海外电力项目总排名以及火电、水电、新能源、太阳能光伏、风电五个分排名中，签约额均位列前茅。

（二）陈述期内公司处置的营业情况

公司以“建立清洁能源，营造绿色情况，办事聪慧城市”为企业任务，努力建立成为“能源电力、水资本与情况、根底设备范畴具有国际合作力的量量效益型世界一流综合性建立企业”。公司营业涵盖工程承包与勘察设想、电力投资与运营、设备造造与租赁及其他营业，具有规划、勘察、设想、施工、运营、配备造造和投融资等全财产链办事才能，可以为业主供给一站式综合性办事。公司对峙全球化运营、量量效益型运营和可持续开展目的，塑造具有全球影响力和卓越价值的品牌，为海表里客户供给立异性工程建立整体处理计划，以奉献清洁能源、绿色情况和精品建筑为己任，勤奋鞭策人类的可持续开展，实现世界的互联互通。

1.工程承包与勘测设想营业

工程承包与勘测设想营业是公司的核心营业。公司充实阐扬规划设想优势和全财产链一体化优势，聚焦“水、能、城”，持续深化营业调整转型晋级。科学谋划“碳达峰、碳中和”动作施行计划，加强新能源等行业关键手艺攻关，积极摸索氢能等前沿手艺储蓄，抢抓“双碳”机遇，全力推进新能源和抽水蓄能营业规模化快速开展。不竭立异水情况治理新形式，打造了具有明显特色和全球合作力的水情况财产，为现代城市的可持续开展缔造、释放新空间，为办事国度生态文明建立奉献新形式。充实阐扬财产联动优势，全面参与新型城镇化建立，积极参与“一带一路”沿线国度根底设备的互联互通，在国表里市政根底设备、城市轨道交通、高速公路、铁路、机场、港口与航道等根底设备范畴顺势勇为、效果显著，建立了一批代表性项目，公司已成为办事全球根底设备互联互通的骨干力量之一。公司紧紧围绕市场客户，适应财产开展趋向，全面鞭策贸易形式立异，以EPC、FEPC、EPCO、BT、PPP等一体化贸易形式，投资建立了一批国度、地域、行业的重点工程，在充实阐扬贸易形式立异在财产转型晋级中的助推感化的同时，市场认同、客户认同不竭进步。

（1）能源电力

做为抽水蓄能建立范畴的绝对主力，公司积极响应国度“3060”双碳战略，鞭策新能源规划研究中心建立。阐扬规划设想传统优势，抢抓新能源和抽水蓄能开发资本，积极获取新能源和抽水蓄能建立使命。陈述期内，公司中标、新签了山东能源渤中海优势电A场址工程EPC总承包合同（55.9亿元）、通辽科尔沁区138万千瓦生态治理风电基地（大林、高林屯）EPC总承包项目（51.4亿元）、锡林浩特市泰富能源1000MW风电场项目EPC总承包合同（47.4亿元）、蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目EPC总承包II标段（39.5亿元）等严重新能源项目，金沙江公司金沙江上游旭龙水电站大坝工程施工（40.2亿元）、韩江榕江练江水系连通后续优化工程（28.1亿元）、浙江露台抽水蓄能电站（26.9亿元）、新疆哈密抽水蓄能电站水库工程施工（15.9亿元）等水电项目。

全年新签能源电力营业合同金额4,529.43亿元，占新签合同总额的44.88%，同比增长88.76%。此中，新签光伏发电营业合同金额1,936.48亿元，同比增长409.88%；风电营业合同金额1,455.39亿元，同比增长68.21%；常规水电营业合同金额347.87亿元，同比下降43.93%；抽水蓄能电站营业合同金额243.45亿元，同比增长20.27%。

（2）水资本与情况

公司充实阐扬“懂水”的规划设想优势和全财产链一体化优势，持续强化“流域统筹、规划先行、综合治理、手艺先辈、高量长效”的营销理念，积极构建并完美水情况营业管控系统，坚决不移地扩大水利、水务、水情况市场份额。陈述期内，公司中标、新签了国度海洋经济示范区灵昆全域生态情况导向产城交融开发项目（330.5亿元）、石家庄市藁城区区域集中革新提拔项目EPC工程总承包合同（75.4亿元）、滨海县镇村水情况综合整治工程（71.6亿元）、赣江下流尾闾综合整治工程设想采购施工总承包项目（68.7亿元）、温州市瓯江口二期“两新一重”建立项目先行区结合开发特许运营项目工程总承包合同（57.7亿元）等项目。

全年新签水资本与情况营业合同金额1,766.72亿元，同比增长36.4%。此中，水情况治理营业合同金额1,175.56亿元，同比增长115.32%；新签水利营业合同金额591.17亿元，同比削减21.11%。

（3）城市建立和根底设备

公司全面参与城镇化建立，对峙市场合作和投资带动双轮驱动，积极参与根底设备营业市场开辟和项目合作，持续鞭策根底设备营业标准安康开展。陈述期内，公司中标、新签了宾川县鸡足山区域农文旅交融开展示范项目、地盘整治项目（63.8亿元）、昆明池片区根底设备项目股权合做+EPC投资建立项目（61.1亿元）、天津产城交融示范区综合开发项目（60亿元）、靖圆“一药一智”财产园项目股权投资+工程总承包一体化施工项目（50亿元）、太原武宿（国际）机场空港配套工程（晋中区域）PPP项目（43.5亿元）等一批具有区域、行业影响力的代表性严重项目。同时，公司进一步加大高速铁路、城际铁路市场开辟力度，中标粤港澳大湾区深圳都会圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程（114.7亿元）、市域铁路成都至眉山线工程施工总承包项目（106亿元）、重庆轨道交通27号线工程（61.8亿元），为公司进步高铁市场参与度、获取更高占有率供给有力支持。

全年新签根底设备营业合同金额3,565.95亿元，同比削减1.5%。

2.电力投资与运营营业

电力投资与运营营业是公司的重要营业，公司对峙“控造规模、优化构造、凸起效益”原则，加强电力投资项目全生命周期的办理，加快推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营营业，出力鞭策营业构造持续向绿色低碳开展。电建新能源公司股份造革新圆满完成，公司获取新能源资本储量和开发建立实现逾越式开展，2022年新增建立目标、新增投资立项、新增开工项目、累计投产拆机规模等四项目标均打破1000万千瓦。

2022年度，公司新增风电、太阳能光伏发电、水电拆机容量别离为136万千瓦、127.2万千瓦、37.3万千瓦。截至2022岁尾，公司控股并网拆机容量2,038.34万千瓦，此中：风电拆机764.44万千瓦，同比增长21.64%；水电拆机685.54万千瓦，同比增长5.75%；火电拆机316万千瓦，与上年根本持平；太阳能发电拆机272.36万千瓦，同比增长87.63%。清洁能源占比到达84.5%。

3.其他营业

公司其他营业次要包罗设备造造与租赁、砂石骨料的开发销售、商品商业及物资销售、特许运营权及办事业等。

设备造造与租赁营业是与公司工程承包营业慎密相关的重点营业，公司次要处置水利水电公用设备的设想、研发、消费与销售，工程设备租赁营业及上下流相关营业，出力进步公司配备程度，保障项目顺利施工，降低设备资本投入，进步设备利用效益。

跟着国度绿色开展理念的不竭深化，绿色砂石财产成为兼顾情况庇护与经济开展的优良处理办法，砂石市场逐步求过于供。针对建筑行业市场格局变革，公司主动融入和办事国度严重区域战略规划，阐扬专业优势，加快打造绿色砂石全财产链，塑造供给链，持续扩大中国电建绿色砂石品牌影响力。截至2022岁暮，公司已获取绿色砂石项目采矿权共计22个，已进入运营期的绿色砂石项目共计7个，绿色砂石资本储量到达85.68亿吨，设想年产能为4.69亿吨，投资规模为1,003.67亿元，提早实现“十四五”规划目的。

三、公司次要管帐数据和财政目标

（一）近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

（二）陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别申明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单元: 股

（二）公司与控股股东之间的产权及控造关系的方框图

√适用 □不适用

（三）公司与现实控造人之间的产权及控造关系的方框图

√适用 □不适用

（四）陈述期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

四、 公司债券情况

√适用 □不适用

（一）公司所有在年度陈述批准报出日存续的债券情况

单元:亿元 币种:人民币

（二）陈述期内债券的付息兑付情况

（三）陈述期内信誉评级机构对公司或债券做出的信誉评级成果调整情况

□适用 √不适用

（四）公司近2年的次要管帐数据和财政目标

√适用 □不适用

单元：万元 币种：人民币

第三节 重要事项

一、公司应当按照重要性原则，披露陈述期内公司运营情况的严重变革，以及陈述期内发作的对公司运营情况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

2022年，公司共完成投资1,126.41亿元，为全年投资方案1,301.06亿元的86.58%。

2022年，公司新签合同总额10,091.86亿元，同比增长29.34%，为全年新签合同总额方案的102.98%。此中：国内新签合同额8,168.45亿元，同比增长32.59%；国外新签合同额1,923.41亿元，同比增长17.11%。

截至陈述期末，公司合同存量16,069.49亿元，同比增长9.72%。此中：国内合同存量12,681.44亿元，占比78.92%；国外合同存量3,388.05亿元，占比21.08%。

二、公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601669 股票简称：中国电建 通知布告编号：临2023-023

中国电力建立股份有限公司

第三届董事会第六十九次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十九次会议于2023年4月25日以现场会议体例在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面体例送达列位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事会秘书、部门监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》等法令律例及标准性文件以及《中国电力建立股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充实审议并颠末有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度陈述及其摘要的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的2022年年度陈述及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度财政管帐陈述的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币11,435,443,832.44元，此中，归属上市公司通俗股股东净利润人民币10,341,479,734.26元，母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2022年度利润分配预案如下：

1、2022年度，母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元，加上岁首年月未分配利润人民币5,277,715,664.35元，在扣除按10%计提法定盈余公积人民币376,026,255.20元、对通俗股股东分配2021年度现金股利人民币1,508,091,006.89元、付出永续债应付利钱人民币1,093,964,098.18元之后，2022岁暮可供股东分配的利润人民币6,059,896,856.12元。

2、公司以2022年度非公开发行股份注销完成后的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币1.2007元（含税），共计分配现金股利人民币2,068,344,951.23元，占今年度末母公司可供股东分配利润的34.13%，占今年度合并管帐报表归属于上市公司通俗股股东净利润的20.00%。

3、剩余未分配的人民币3,991,551,904.89元结转以后年度停止分配。

4、若公司总股本在施行利润分配计划的股权注销日前发作变更，则拟维持现金盈利分配总金额稳定，对每股分配金额停止调整。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司2022年度利润分配预案基于公司久远开展的需要及股东的投资收益考虑造定，接纳现金分红停止利润分配；2022年度利润分配预案的内容及决策法式契合有关法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权力不妥干涉公司决策等情形；同意2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司2022年度利润分配计划通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：《中国电力建立股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述》的体例契合法令律例的规定，实在、客不雅地反映了公司2022年度募集资金的存放与利用情况；公司2022年度募集资金的存放与利用契合关于上市公司募集资金存放与利用的相关规定；募集资金的利用未与募集资金投资项目标施行方案相抵触，不存在改动或变相改动募集资金投向的情况。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述》。

五、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度计提减值筹办陈述的议案》。

公司董事会同意公司2022年度计提各类资产减值筹办人民币50.33亿元。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司本次计提减值筹办契合企业管帐原则及《公司章程》的规定，根据充实；计提减值后公司2022年度财政报表可以愈加公允地反映公司截至2022年12月31日的财政情况、资产价值和运营功效，有利于为投资者供给愈加实在可靠的管帐信息，不存在损害公司及其他股东出格是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值筹办。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司关于2022年度计提减值筹办的通知布告》。

六、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度董事会工做陈述的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度总司理工做陈述的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度内部控造评价陈述的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司2022年度内部控造评价陈述》。

九、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年情况、社会及管治陈述的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司2022年情况、社会及管治陈述》。

十、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2023年度预算陈述的议案》。

公司董事会同意公司2023年度新签合同预算、投资预算、融资预算、金融衍生营业预算、工资预算以及捐赠预算，此中，就2023年度金融衍生营业预算，同意公司及子公司在不超越182.40亿元人民币或等值外币的估计额度内开展货币类金融衍生营业。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事就公司2023年度拟开展的金融衍生营业事项颁发了独立定见，认为：公司以详细运营营业为依托，以套期保值为手段，在不超越182.40亿元人民币或等值外币的估计额度内开展货币类金融衍生品交易营业，契合公司的财政情况，不会形成公司资金压力，也不会影响公司主营营业的一般开展，并有利于防备和降低外汇汇率和利率的颠簸对公司带来的风险；公司开展货币类金融衍生品交易营业，不存在损害公司及股东的整体利益的情形；公司已成立健全有效的金融衍生品交易营业风险办理系统及内控机造有效防备风险；同意公司及子公司在不超越182.40亿元人民币或等值外币的估计额度内开展货币类金融衍生营业。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司2023年度金融衍生营业方案相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司关于2023年度货币类金融衍生营业方案的通知布告》。

十一、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2023年度担保方案的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司本部及公司部属全资、控股子公司对公司部属全资、控股子公司供给的担保，该等担保因对象均为公司部属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司部属全资、控股子公司为非联系关系第三方供给的担保，该等担保或因系基于以往消费运营需要发作且担保余额较小而不会本色损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并撑持参股项目公司的营业开展而发作且不会本色损害公司利益；同意将相关担保事项提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司2023年度对外担保摆设的通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2023年过活常联系关系交易方案及签订日常联系关系交易协议的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。联系关系董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：该议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事在表决时停止了回避，表决成果合法、有效；房屋租赁、商标利用答应、资产委托办理、工程办事与产物互供等联系关系交易次要是基于公司与联系关系方持久构成的营业关系、为连结消费运营的持续性所需，相关交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非联系关系股东、出格是中小股东利益的情形；公司部属控股子公司中电建贸易保理有限公司、中国电建集团租赁有限公司、中电建（北京）基金办理有限公司、鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司在运营范畴内为公司控股股东中国电力建立集团有限公司供给金融办事契合有关法令律例及标准性文件的规定，有利于扩大公司的相关营业规模、加强市场合作力，契合公司运营开展需要，订价公允且交易上限公允合理，不存在损害公司及其他股东出格是中小股东利益的情形；相关协议内容契合有关法令律例及标准性文件的规定；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司日常联系关系交易通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于中国电建集团财政有限责任公司签订金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。联系关系董事丁焰章、王斌、李燕明、王禹回避了表决。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：该议案的审议、表决法式契合法令律例及标准性文件以及《公司章程》的规定，联系关系董事在表决时停止了回避，表决成果合法、有效；公司部属控股子公司中国电建集团财政有限责任公司做为经有权机关批准并从业的非银行金融机构，其在运营范畴内为公司控股股东中国电力建立集团有限公司供给金融办事契合有关法令律例及标准性文件的规定，有利于进步资金利用效率、削减结算费用、降低利钱收入、获得资金撑持，契合公司运营开展需要，订价公允且交易上限公允合理，不存在损害公司及其他股东出格是中小股东利益的情形；金融办事框架协议的内容契合有关法令律例及标准性文件的规定；同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司日常联系关系交易通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于修订〈中国电力建立股份有限公司关于中国电建集团财政有限责任公司开展金融营业风险处置预案〉的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司修订《中国电力建立股份有限公司关于中国电建集团财政有限责任公司开展金融营业风险处置预案》系按照《企业集团财政公司办理法子》的修改而停止的修订，不涉及调整该风险处置预案的本色内容，修订后的风险处置预案可以有效防备、降低风险，及时控造和化解公司在财政公司的资金风险，维护公司资金平安，具有可行性，同意修订该风险处置预案。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司关于中国电建集团财政有限责任公司开展金融营业风险处置预案》。

十五、审议通过了《关于礼聘中国电力建立股份有限公司2023年度年报审计机构和内控审计机构及2022年度年报和内控审计付费情况的议案》。

公司董事会同意礼聘本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度年报财政审计主审所、信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）和中天运管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度年报财政审计参审所，礼聘本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度内控审计机构，并提请股东大会受权董事会决定其报答等相关事宜，同意公司2022年度年报和内控审计费用。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）、信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）、中天运管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券办事营业审计资格，可以满足公司2023年度财政审计工做要求，可以独立对公司财政情况停止审计；本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）可以独立对公司内部控造施行情况停止审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容请详见与本通知布告同时登载的《中国电力建立股份有限公司关于续聘2023年度管帐师事务所的通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、审议通过了《关于为中国电力建立股份有限公司董事、监事、高级办理人员及相关人员购置2023年度履职责任保险的议案》。

公司董事会同意公司为全体董事、监事、高级办理人员及处置证券事务办理、信息披露工做的相关人员购置责任保险，责任保险限额不超越人民币1.50亿元，保险费用不超越人民币50万元，保险期限自起保之日起12个月，保险范畴为上述人员所有因非歹意的不妥行为所引起的法令补偿责任，并同意提请股东大会受权董事会及董事会受权人士详细打点此次责任险购置的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关受权事宜）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司的董事、监事、高级办理人员及处置证券事务办理、信息披露工做的相关人员在履职过程中可能因运营决策、信息披露等因素面对运营办理风险和法令风险，公司为董事、监事、高级办理人员及处置证券事务办理、信息披露工做的相关人员购置责任保险，有利于保障其权益，促进该等人员积极履行职责，促进公司决策科学化，鞭策公司持续安康开展；该议案审议法式合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为董事、监事、高级办理人员及相关人员购置2023年度履职责任保险，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司中开高速项目投资变动的议案》。

公司董事会同意公司部属控股子公司中电建路桥集团有限公司中开高速项目标总投资额由人民币265.17亿元调整为人民币429.9亿元。中开高速项目原方案总投资额约为人民币250亿元（决策阶段工程可行性研究陈述正在修编，投资额有小幅调整），详细情况请详见《中国电力建立股份有限公司对外投资通知布告》（临2015-018号），尔后现实总投资额确定为人民币265.17亿元。本次总投资额由人民币265.17亿元调整为人民币429.9亿元次要系因政府方调整中山段道路所致，公司持续与政府方开展项目计划会谈沟通工做，近期已落实完毕投资变动事宜。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

十八、审议通过了《关于聘用中国电力建立股份有限公司高级办理人员的议案》。

公司董事会同意聘用和孙文先生为公司总工程师。和孙文先生简历请详见本通知布告附件。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：和孙文先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级办理人员的情形，亦未有被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格契合担任上市公司高级办理人员的前提，可以胜任所聘岗位职责的要求，契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定；公司第三届董事会第六十九次会议关于公司总工程师的聘用法式契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次聘用高级办理人员的审议和表决法式合法、有效。

十九、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司董事2022年度薪酬的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事2022年度薪酬的详细情况请详见公司2022年年度陈述第四节“四、董事、监事和高级办理人员的情况”。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司董事2022年度薪酬发放情况不存在违背《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理原则》等法令律例及标准性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事2022年度薪酬发放情况，同意将《关于中国电力建立股份有限公司董事2022年度薪酬的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司董事2023年度薪酬计划的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司董事2023年度薪酬计划不存在违背《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理原则》等法令律例及标准性文件以及《公司章程》的情形；同意公司董事2023年度薪酬计划，同意将《关于中国电力建立股份有限公司董事2023年度薪酬计划的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司高级办理人员2022年度薪酬的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司高级办理人员2022年度薪酬的详细情况请详见公司2022年年度陈述第四节“四、董事、监事和高级办理人员的情况”。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司高级办理人员2022年度薪酬发放情况不存在违背《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理原则》等法令律例及标准性文件以及《公司章程》的情形；同意公司高级办理人员2022年度薪酬发放情况。

二十二、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司高级办理人员2023年度薪酬办理计划的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事颁发了独立定见，认为：公司高级办理人员2023年度薪酬办理计划不存在违背《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理原则》等法令律例及标准性文件以及《公司章程》的情形；同意公司高级办理人员2023年度薪酬计划。

二十三、审议通过了《关于提请召开中国电力建立股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述部门议案以及公司第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于提请中国电力建立股份有限公司股东大会继续受权董事会决策发行债务融资东西的议案》《关于中国电力建立股份有限公司2023年度资产证券化产物发行及增信事项的议案》还需提交公司2022年年度股东大会审议。公司将另行发布关于召开2022年年度股东大会的通知。

特此通知布告。

中国电力建立股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件：和孙文先生简历

和孙文，男，1966年11月出生，历任中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“水电十四局”）大理分局副局长、总工程师；水电十四局市场开发部副主任；水电十四局副总工程师、龙滩1478联营体总工程师；水电十四局总工程师、党委委员；中国电力建立股份有限公司科技与工程办理部副主任（主持工做）等职务。现任中国电力建立集团有限公司水力发电专业首席手艺专家；中国电力建立股份有限公司副总工程师（部分正职级）、科技与工程办理部主任、党收部书记。

证券代码：601669 股票简称：中国电建 通知布告编号：临2023-024

中国电力建立股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2023年4月25日以现场会议体例在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达列位监事。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨献龙因工做原因未出席会议，委托监事陶永庆代为出席并表决。本次会议的召开契合《中华人民共和国公司法》等法令律例及标准性文件以及《中国电力建立股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议由公司监事周春来主持，经与会监事充实审议并有效表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度监事会工做陈述的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度陈述及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的有关规定；2022年年度陈述的体例内容和格局契合中国证券监视办理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏；在提出本定见前，未发现参与年报体例及审核的人员在监事会审议年报前有违背保密规定的行为。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属上市公司股东净利润人民币11,435,443,832.44元，此中，归属上市公司通俗股股东净利润人民币10,341,479,734.26元，母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司2022年度利润分配预案如下：

1、2022年度，母公司实现净利润人民币3,760,262,552.04元，加上岁首年月未分配利润人民币5,277,715,664.35元，在扣除按10%计提法定盈余公积人民币376,026,255.20元、对通俗股股东分配2021年度现金股利人民币1,508,091,006.89元、付出永续债应付利钱人民币1,093,964,098.18元之后，2022岁暮可供股东分配的利润人民币6,059,896,856.12元。

2、公司以2022年度非公开发行股份注销完成后的总股本17,226,159,334股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币1.2007元（含税），共计分配现金股利人民币2,068,344,951.23元，占今年度末母公司可供股东分配利润的34.13%，占今年度合并管帐报表归属于上市公司通俗股股东净利润的20.00%。

3、剩余未分配的人民币3,991,551,904.89元结转以后年度停止分配。

4、若公司总股本在施行利润分配计划的股权注销日前发作变更，则拟维持现金盈利分配总金额稳定，对每股分配金额停止调整。

公司监事会认为：公司2022年度利润分配计划的决策法式、利润分配形式等契合有关法令律例及标准性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2022年度利润分配计划充实考虑了公司盈利情况、现金流形态及资金需求等各类因素，不存在损害中小股东利益的情形，契合公司运营现状，有利于公司的持续、不变、安康开展，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2023年过活常联系关系交易方案及签订日常联系关系交易协议的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度内部控造评价陈述的议案》。

公司监事会审阅了《中国电力建立股份有限公司2022年度内部控造评价陈述》,认为：公司内部控造轨制合理、完好，施行有效，可以合理地包管内部控造目的的达成，对内部控造评价陈述无异议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年情况、社会及管治陈述的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

八、审议通过了《关于中国电建集团财政有限责任公司签订金融办事框架协议暨联系关系交易的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于修订〈中国电力建立股份有限公司关于中国电建集团财政有限责任公司开展金融营业风险处置预案〉的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

十、审议通过了《关于为中国电力建立股份有限公司董事、监事、高级办理人员及相关人员购置2023年度履职责任保险的议案》。

公司监事会认为：为公司董事、监事、高级办理人员及相关人员购置责任保险有利于完美公司风险办理系统，保障公司董事、监事、高级办理人员及相关人员的权益。公司为董事、监事、高级办理人员及有关人员购置2023年度履职责任保险的审批法式合法，不存在损害中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度计提减值筹办陈述的议案》。

公司监事会同意公司2022年度计提各类资产减值筹办人民币50.33亿元。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过了《关于中国电力建立股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情况的专项陈述的议案》。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此通知布告。

中国电力建立股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601669 股票简称：中国电建 通知布告编号：临2023-026

中国电力建立股份有限公司

2023年度对外担保摆设的通知布告

公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法令责任。

一、 担保情况概述

按照中国电力建立股份有限公司（以下简称“公司”）部属子公司日常消费运营需要，公司本部及公司部属全资、控股子公司拟对各级部属全资、控股子公司、非联系关系第三方2023年度利用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资产证券化产物等供给担保或增信，担保总额度约1,204.29亿元人民币，此中，对全资、控股子公司的担保合计约744.81亿元人民币，对全资、控股子公司的资产证券化产物供给增信合计约378.48亿元人民币，对非联系关系第三方（含参股企业）的担保合计约81.00亿元人民币。详细如下：

（一）公司本部及公司部属全资、控股子公司对各级部属全资、控股子公司的担保及资产证券化产物增信

币种：人民币 单元：万元

注：

1、 上述担保方案审定只针对公司对合并范畴内的各级全资、控股子公司的担保以及此中部门全资、控股子公司之间的互保。

2、 此次担保方案的有效期为自2023年1月1日至2023年年度股东大会召开日。

3、 本次担保方案是基于对目前营业情况的估计，基于可能的变革，关于本次担保方案：

1） 担保方为统一方的，其对担保方案中限制的被担保方的担保在担保总额度内能够彼此调剂。

2） 担保方为统一方的，其能够在担保总额度内对担保方案中限制的被担保方以外的其他方供给担保。

3） 上述调剂发作时，资产欠债率超越70%的担保对象仅能从资产欠债率超越70%的担保对象处获得担保额度。

公司代码：601669 公司简称：中国电建

中国电力建立股份有限公司

（下转B496版）