科顺防水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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（上接B437版）

②若触发业绩抵偿义务，业绩许诺方优先以其所持有的上市公司股份停止抵偿，抵偿股份数量不超越本次交易中上市公司向其发行的股份总数，各年应抵偿股份数量按以下公式确定：

抵偿期间昔时应抵偿的股份数＝抵偿期间昔时应抵偿金额÷股份对价对应的发行价格。

如根据上述的计算体例计算出的应抵偿股份数量超越业绩许诺方此时持有的本次发行所获得股份数量时，差额部门由业绩许诺方以现金抵偿，各年度应抵偿现金额按以下公式确定：

抵偿期间昔时应抵偿的现金金额＝抵偿期间昔时应抵偿金额－昔时已抵偿股份数量×股份对价对应的发行价格。

根据上述公式计算的昔时应抵偿股份数量应切确至个位数，若是计算成果存在小数，应当舍去小数取整数，对不敷1股的剩余对价由业绩许诺方以现金付出。

业绩许诺方的业绩抵偿总金额不超越本次交易收买资产对价总额。

③如上市公司在本次交易完成后至上市公司收到《业绩许诺抵偿协议》约定的全数股份抵偿和/或现金抵偿之日期间发作送股、本钱公积转增股本等除权事项，则业绩许诺方现实应抵偿的股份数量和累计需抵偿的股份数量上限将按照现实情况停止除权调整；如上市公司在上述期间内有现金分红的，抵偿股份数在抵偿施行时累计获得的分红收益（以缴纳小我所得税后金额为准），应随之无偿赠予上市公司。

在业绩许诺期间计算的应抵偿股份数或应抵偿金额少于或等于0时，按0取值，即已抵偿的股份及金额不冲回。

④业绩许诺方应根据本次交易中获得的交易对价占业绩许诺方合计获得的交易对价总和的比例，别离、独登时承担抵偿股份数额和/或现金抵偿金额；但业绩许诺方中的任何一方应就本次抵偿义务向上市公司承担连带责任。

（2）抵偿体例

经各方同意，协议项下的抵偿体例为股份抵偿和现金抵偿。业绩许诺方应优先以通过本次交易获得的股份停止抵偿；不敷部门，以现金体例停止抵偿。

4、减值测试抵偿

业绩许诺期届满时，上市公司应对标的资产停止减值测试，并由具有证券期货相关营业资格的审计机构对该减值测试成果出具专项审核定见。若是业绩许诺期届满时标的资产减值额（以下简称“期末减值额”）＞业绩许诺期内已抵偿股份总数×本次发行股份价格+业绩许诺期内已抵偿现金，则目的公司业绩许诺方还需另行向上市公司抵偿差额部门。

另行抵偿时先以目的公司业绩许诺方本次交易中获得的股份抵偿，不敷部门以现金抵偿。详细计算体例如下：

需另行抵偿的股份数=（期末减值额?业绩许诺期内已抵偿股份总数×本次发行股份价格?业绩许诺期内已抵偿现金总数）÷本次发行股份价格。

需另行抵偿的现金金额=（按照前述计算体例得到的标的资产减值项下需另行抵偿的股份数量?标的资产减值项下现实抵偿的股份数量）×本次发行股份价格。

5、业绩抵偿的施行

如业绩许诺方按照《业绩许诺抵偿协议》及其弥补协议的约定负有股份抵偿义务，则业绩许诺方应当在业绩许诺期届满且《专项审核陈述》或《减值测试陈述》出具后五（5）个交易日内向注销结算公司发出将其需抵偿的股份划转至科顺股份董事会设立的专门账户并对该等股份停止锁定的指令，并需明白申明仅科顺股份有权做出解除该等锁定的指令。如业绩许诺方按照《业绩许诺抵偿协议》及其弥补协议的约定负有现金抵偿义务，应在收到上市公司书面通知后10个工做日内履行。

以上所抵偿的股份数由科顺股份以1元总价回购并登记。若科顺股份上述抵偿股份回购并登记事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人承认等原因而无法施行的，或因业绩许诺方所持该等股份因被冻结、被强迫施行或因其他原因被限造让渡或不克不及让渡的，或因其他原因招致业绩许诺方不克不及以股份停止抵偿的，业绩许诺方同意根据《业绩许诺抵偿协议》及其弥补协议的规定履行现金抵偿义务或其规定的其他抵偿义务。

若上述被锁定股份的回购及登记事宜未获得科顺股份股东大会通过或未获得需要的批准，则科顺股份应在股东大会决议通知布告或确定不克不及获得所需要的批准后十（10）日内书面通知业绩许诺方。业绩许诺方许诺收到前述书面通知后的1个月内，将该等股份根据本次抵偿的股权注销日在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全数上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。

三、业绩许诺实现情况

按照天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《关于丰泽智能配备股份有限公司业绩许诺完成情况的鉴证陈述》天健审〔2023〕5182号，丰泽股份2022年度经审计的净利润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）3,478.18万元，业绩完成率69.01%，未能实现2022年度的业绩许诺，触发抵偿法式。业绩许诺方优先以公司股份停止抵偿，公司以1元的总价回购并予以登记。

四、丰泽股份未完成业绩许诺的原因：

（一）陈述期内受多种因素影响，宏不雅经济下行，对消费运营影响庞大，项目招标、施行、交付及验收等环节均有所延迟，从而招致销售收入和毛利实现情况不及预期；

（二）为进一步完美自有产物系统，加速行业市场规划，丰泽股份持续加大研发和销售投入。

基于以上因素影响，丰泽股份今年度收入增速和毛利增长未到达业绩许诺预期。

五、致歉声明

鉴于丰泽股份2022年未能实现业绩许诺，本公司及本公司董事长陈伟忠先生、总司理方勇先生深表遗憾，在此慎重向广阔投资者致歉，并提醒广阔投资者留意投资风险。本公司后续将积极催促交易对方按照已签订的《业绩许诺抵偿协议》等约定及时履行业绩许诺抵偿义务。

六、业绩抵偿计划

按照上述业绩抵偿公式计算，业绩许诺方当期应抵偿金额＝（截至昔时岁暮累计净利润许诺数－截至昔时岁暮累计现实净利润数）÷17,585.49万元×上市公司购置响应标的资产的总对价－累计已抵偿金额=（5,040万元-3,478.18万元）÷17,585.49万元×46,358.87万元-0万元=4,117.27万元。

各业绩许诺方抵偿计划详细如下：

注：根据协议约定昔时应抵偿股份数量切确至个位数，如计算成果存在小数，则舍去小数取整数，对不敷1股的剩余对价由业绩许诺方以现金付出。

故业绩许诺方当期应抵偿的股份数量合计3,174,453股，并以付出现金体例抵偿44.55元。

七、履行的审批法式及独立财政参谋定见

1、履行的审批法式

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于丰泽智能配备股份有限公司许诺期间的业绩许诺实现情况的议案》《关于定向回购公司发行股份及付出现金购置资产之业绩许诺方2022年度应抵偿股份的议案》，公司独立董事颁发了明白同意的独立定见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立财政参谋定见

国元证券股份有限公司通过与上市公司及标的公司高级办理人员停止交换，查阅上市公司与交易对方签订的相关合同，查阅管帐师事务所出具的相关陈述等体例，对丰泽股份业绩许诺的实现情况停止了核查。

经核查，独立财政参谋认为：本次交易的标的丰泽股份2022年度未实现业绩许诺目的，按照上市公司与交易对方签订的《业绩许诺抵偿协议》及其弥补协议，业绩许诺方应向上市公司抵偿响应股份；独立财政参谋提请并将继续催促公司及抵偿义务人严酷根据相关规定和法式，履行相关抵偿许诺，实在庇护中小投资者的利益。

八、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立定见；

4、天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《关于丰泽智能配备股份有限公司业绩许诺实现情况的鉴证陈述》；

5、国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及付出现金购置资产之标的资产2022年度业绩许诺情况与业绩抵偿计划的核查定见及致歉申明；

6、北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及付出现金购置资产之业绩许诺涉及回购登记股票事项的法令定见书。

特此通知布告。

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-022

科顺防水科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变动公司注册本钱及修订公司章程及其附件的议案》，详细情况通知布告如下：

一、修订原因申明

（一）公司注册本钱变动

1、按照《上市公司股权鼓励办理法子》及《2020年限造性股票鼓励方案》相关规定，原鼓励对象周兴权等44人因不契合解除限售前提，公司决定对其所持已获授但尚未获准解除限售的41.7611万限造性股票停止回购登记。

2、鉴于丰泽智能配备股份有限公司未能实现2022年度业绩许诺，按照公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水（以下统称“业绩许诺方”）签订的《业绩许诺抵偿协议》《业绩许诺抵偿协议之弥补协议》约定，公司拟以人民币1.00元对价回购业绩许诺方应抵偿股份数3,174,453股。

综上，上述事项回购登记完成后，公司股本将由1,180,878,627股削减至1,177,286,563股，注册本钱由1,180,878,627元人民币削减至1,177,286,563元人民币。

（二）公司章程其他条目修订

为进一步完美公司法人治理轨制，按照《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》等法令律例的相关规定，连系公司现实情况，拟对《公司章程》及其附件部门条目停止修订，详细修订情况见附件《公司章程修订对照表》。

二、其他申明

1、上述事项尚需公司股东大会审议批准，并受权公司董事会全权打点工商变动等相关手续。

2、详细内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（月修订）。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

附件：公司章程修订对照表

除上述条目停止修订外，其他条目连结稳定，因删除或新增条目，本章程全文中原各条目序号响应顺延，条目中涉及引用其他条目序号变革的依次变革。

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-023

科顺防水科技股份有限公司

关于削减注册本钱及通知债权人的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》《关于定向回购公司发行股份及付出现金购置资产之业绩许诺方2022年度应抵偿股份的议案》和《关于变动公司注册本钱及修订公司章程及其附件的议案》，现将详细内容通知布告如下：

按照《上市公司股权鼓励办理法子》及《2020年限造性股票鼓励方案》相关规定，原鼓励对象周兴权等44人因不契合解除限售前提，公司决定对其所持已获授但尚未获准解除限售的41.7611万限造性股票停止回购登记。鉴于丰泽智能配备股份有限公司未能实现2022年度业绩许诺，按照公司与孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水（以下统称“业绩许诺方”）签订的《业绩许诺抵偿协议》《业绩许诺抵偿协议之弥补协议》约定，公司拟以人民币1.00元对价回购业绩许诺方应抵偿股份数3,174,453股。

综上，上述事项回购登记完成后，公司股本将由1,180,878,627股削减至1,177,286,563股，注册本钱由1,180,878,627元人民币削减至1,177,286,563元人民币。

按照《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本通知布告之日起45日内，有官僚求本公司了债债务或者供给响应的担保。债权人未在规按期限内行使上述权力的，本次削减注册本钱将按法定法式继续施行。

债权人若是提出要求本公司了债债务的，应按照《中华人民共和国公司法》等相关法令律例的规定，向公司提出版面要求，并随附相关证明文件。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-024

科顺防水科技股份有限公司

关于做废部门已授予尚未归属的

限造性股票的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议别离审议通过了《关于做废部门已授予尚未归属的限造性股票的议案》，按照公司《2021年限造性股票鼓励方案（2022年修订稿）》（以下简称“《鼓励方案》”）及公司2021年第三次临时股东大会的受权，公司董事会同意做废部门已授予尚未归属的限造性股票共757.60万股。现将有关事项通知布告如下：

一、本次鼓励方案已履行的相关审批法式

1、2021年11月8日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于造定公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》等议案。公司独立董事就本次鼓励方案能否有利于公司的持续开展及能否存在损害公司及全体股东利益的情形颁发独立定见。北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“中伦律师”）出具了法令定见书。

2、公司已在内部对初次授予的鼓励对象名单停止了公示，公示期自2021年11月9日至2021年11月18日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或小我书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次鼓励方案初次授予鼓励对象名单停止了核查，并于2021年11月20日出具了《监事会关于2021年限造性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单的公示情况申明及核查定见》，并对外披露了《关于2021年限造性股票鼓励方案内幕信息知恋人及初次授予鼓励对象买卖公司股票情况的自查陈述》。

3、2021年11月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》以及《关于提请股东大会受权董事会打点2021年限造性股票鼓励方案有关事项的议案》等议案，本鼓励方案获得2021年第三次临时股东大会批准，董事会被受权确定初次授予日，在初次授予鼓励对象契合前提时向其授予限造性股票并打点授予限造性股票所必须的全数事宜。

4、2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限造性股票鼓励方案相关事项的议案》以及《关于向鼓励对象初次授予限造性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立定见，同意公司调整本鼓励方案相关事项，并以2022年1月17日为授予日，向契合前提的359名鼓励对象（不含预留部门）初次授予限造性股票1,600万股。中伦律师就本鼓励方案初次授予相关事项出具了法令定见书。

5、2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司〈2021年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要部门条目的议案》以及《关于修改公司〈2021年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子〉的议案》，同意公司修改公司层面业绩查核基数。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

6、2022年11月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向鼓励对象授予预留限造性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立定见，同意公司以2022年11月21日为授予日，向契合前提的148名鼓励对象授予预留限造性股票400万股。中伦律师就本鼓励方案预留授予相关事项出具了法令定见书。

二、本次做废限造性股票的详细情况

1、鉴于公司2021年限造性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）初次授予鼓励对象中共46名鼓励对象已去职，按照公司《鼓励方案》和《2021年限造性股票鼓励方案施行查核办理法子（2022年修订稿）》（以下简称“《查核办理法子》”）的相关规定，上述人员已不具备鼓励对象资格，其已获授但尚未归属的196.00万股限造性股票不得归属并由公司做废失效。本鼓励方案鼓励对象由359人调整为313人，初次授予的限造性股票数量由1,600万股调整为1,404.00万股。

2、按照公司《鼓励方案》《查核办理法子》的相关规定，本鼓励方案初次授予第一个归属期公司层面业绩查核目的为“以2021年净利润为基数，2022年净利润比2021年净利润增长不低于25%；且2022年公司运营性现金流量净额大于零”。上述“净利润”目标中，2021年净利润为归属于上市公司股东扣除非经常性损益，以及扣除2021年昔时度按单项计提的应收款项（包罗应收账款和应收票据）坏账筹办影响后的净利润，即712,109,150.40元，2022年净利润均指归属于上市公司股东且剔除股权鼓励成本影响后的净利润。若公司未满足上述业绩查核目的的，则所有鼓励对象对应查核昔时方案归属的限造性股票均不得归属或递延至下期归属，并做废失效。

按照天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《审计陈述》，公司未到达《鼓励方案》规定的初次授予第一个归属期公司层面业绩查核目的。按照《鼓励方案》的规定，公司应将本鼓励方案313名鼓励对象已获授的初次授予第一个归属期对应的561.60万股限造性股票数量停止做废失效。

综上，本次合计做废757.60万股限造性股票，本鼓励方案鼓励对象初次授予但尚未归属的限造性股票数量由1,600万股调整为842.40万股。

按照公司2021年第三次临时股东大会对董事会的受权，本次做废部门已授予尚未归属的限造性股票事项无需提交股东大会审议。

三、本次做废部门已授予尚未归属的限造性股票对公司的影响

公司本次做废部门限造性股票不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，不会影响公司办理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权鼓励方案继续施行。

四、监事会定见

公司本次做废部门已授予尚未归属的限造性股票，契合《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《鼓励方案》等相关规定，履行了需要的法式，合法有效，不会对公司的财政情况和运营功效产生倒霉影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事定见

公司本次做废部门已授予尚未归属的限造性股票，契合《上市公司股权鼓励办理法子》及公司《鼓励方案》等相关规定，法式合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，我们一致同意公司本次做废部门已授予尚未归属的限造性股票事项。

六、法令定见书结论定见

律师认为，公司本次回购登记的数量、价格等及做废部门限造性股票契合《办理法子》和《股权鼓励方案》的相关规定，公司本次回购登记及做废部门限造性股票事项已经获得现阶段需要的批准和受权，契合《公司法》《办理法子》等相关法令律例及《公司章程》《股权鼓励方案》的相关规定。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立定见；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2020年限造性股票鼓励方案及2021年限造性股票鼓励方案回购登记及做废部门限造性股票相关事项的法令定见书。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-025

科顺防水科技股份有限公司

关于为子公司供给担保的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

一、担保情况概述

（一）耽误担保期限

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司供给担保的议案》，为满足子公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司为子公司深圳市科顺防水工程有限公司（以下简称“深圳工程”）向银行申请10,000万元人民币综合授信供给担保，担保期限为一年。担保体例包罗但不限于一般包管、连带责任包管、抵押、量押等体例，自相关担保协议签订之日起生效，担保额度在有效期限内能够轮回利用。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保的议案》，在营业打点中，按照银行对担保期限的要求，公司董事会同意将公司为深圳工程的担保期限耽误，详细的担保期限以现实签订的担保协议为准，担保额度稳定。

（二）增加担保额度

为满足子公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司为子公司供给担保，担保协议签订的有效期为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内，详细如下：

单元：万元

本次新增担保总额70,000万元，占公司比来一期经审计归母净资产的12.46%。比来12个月内（含本次担保）公司董事会审议的累计对外担保总额为172,000万元，占公司比来一期经审计的总资产比例为13.61%，占公司比来一期经审计的归母净资产比例为30.62%。公司董事会审议的累计对外担保总额为334,000万元（此中，对经销商担保额度为110,000万元，对子公司担保额度为224,000万元），占公司比来一期经审计归母净资产的59.46%。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.15条、《公司章程》及《对外担保办理轨制》等相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人根本情况

1、深圳工程

（1）根本情况

（2）简要财政数据

单元：万元

2、丰泽股份

（1）根本情况

（2）简要财政数据

单元：万元

3、渭南科顺

（1）根本情况

（2）简要财政数据

单元：万元

4、荆门科顺

（1）根本情况

（2）简要财政数据

单元：万元

三、担保协议的次要内容

公司目前尚未与被担保对象签定担保协议，后续将按照被担保对象详细授信誉途以及银行等金融机构的要求另行签定担保总额不超越人民币80,000万元的担保协议，担保期限以现实签订的担保协议为准。

四、董事会定见

公司为子公司耽误担保期限及为子公司向银行申请授信额度供给担保是为了更好地撑持子公司的运营开展，满足子公司日常运营的资金需求，提拔融资才能，契合公司整体利益，子公司消费运营一般，信誉情况优良，具有响应的偿债才能，财政风险处于公司可控造的范畴之内，丰泽股份其他股东在本次担保中按其持股比例供给响应担保。本次为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保不会对公司产生倒霉影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保。

五、监事会定见

监事会认为：公司为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保的内容和决策法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，公司对其消费运营及财政情况具有较强的监视和办理才能，财政风险处于公司可控范畴内，不会对公司的一般运做和营业开展形成倒霉影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因而，监事会同意公司为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保。

六、独立董事定见

公司为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保有利于包管子公司一般消费运营，本次担保对象是公司子公司，公司有才能对其消费运营办理风险停止控造，财政风险处于公司可控范畴内，不会对公司的一般运做和营业开展形成不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次公司为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保的内容和决策法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，我们一致同意公司为子公司耽误担保期限及为子公司供给担保。

七、累计对外担保数量及过期担保的数量

截至本通知布告披露日，公司已审批的对外担保总额为334,000万元，占公司比来一期经审计归母净资产的59.46%，现实已发作的对外担保总额为83,673.96万元，占公司比来一期经审计归母净资产的14.90%。详细担保情况如下：

1、公司已审批的为经销商担保总额度为110,000万元，占公司比来一期经审计归母净资产的19.58%，现实已发作的对外担保总额为48,854.02万元，占公司比来一期经审计归母净资产的8.70%。

2、公司已审批的为子公司担保总额度为224,000万元，占公司比来一期经审计归母净资产的39.88%，现实已发作的对外担保总额为34,819.94 万元，占公司比来一期经审计归母净资产的6.20%。

除上述担保外，公司不存在其他对外担保行为，也无过期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担丧失等情形。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-026

科顺防水科技股份有限公司

关于购置董监高责任险的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议别离审议了《关于购置董监高责任险的议案》，为进一步完美公司风险办理系统，促进公司董事、监事及高级办理人员充实履职，保障广阔投资者利益，公司拟为公司、董事、监事、高级办理人员购置责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

因该事项与公司董事、监事、高级办理人员存在短长关系，因而全体董事、监事在审议本领项时回避表决，该事项间接提交公司股东大会审议。现将有关事项通知布告如下：

一、董监高责任险计划

1、投保人：科顺防水科技股份有限公司

2、被保险人：公司、董事、监事、高级办理人员

3、补偿限额：不超越人民币5,000万元/年（详细以最末签定的保险合同为准）

4、保费收入：每年不超越25万元（详细以最末签定的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或从头投保）

为进步决策效率，公司董事会提请股东大会受权公司办理层打点公司及全体董事、监事及高级办理人员责任险购置的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条目；选择及聘用保险经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置与投保相关的其他事项等），以及在此后董监高责任险保险合同期满时或之前打点与续保或者从头投保等相关事宜。

按照《上市公司治理原则》的规定，经股东大会批准，上市公司能够为董事购置责任保险，责任保险范畴由合同约定，但董事因违背法令、律例和公司章程规定而招致的责任除外。另按照《公司章程》及相关法令律例的规定，公司全体董事、监事对本领项回避表决，本次为公司、董事、监事、高级办理人员购置责任险事宜将间接提交公司股东大会审议。

二、独立董事定见

经核查，独立董事认为：公司此次购置董监高责任险有利于完美公司风险控造系统，保障公司及全体董事、监事及高级办理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级办理人员充实行使权力、履行职责。该事项的决策和审议法式合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司购置董监高责任险的事项。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议

2、公司第三届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立定见

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-027

科顺防水科技股份有限公司

关于耽误向不特定对象发行可转换

公司债券股东大会决议有效期及股东

大会对董事会受权有效期的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2022年4月27日、2022年5月18日召开第三届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》《关于提请公司股东大会受权公司董事会全权打点公司向不特定对象发行可转换公司债券详细事宜的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。按照上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会受权打点相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容详见公司2022年4月28日、2022年5月19日在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于耽误向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会受权有效期的议案》，鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会受权董事会全权打点相关事宜的有效期即将到期，为包管本次向不特定对象发行可转换公司债券工做的延续性和有效性，确保向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的顺利推进，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会受权董事会全权打点相关事宜的有效期自原有效期届满之日起耽误12个月，即耽误至2024年5月17日。除上述耽误股东大会决议的有效期和股东大会受权董事会全权打点相关事宜的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券计划的其他内容及对董事会受权的其他内容连结稳定。公司独立董事就该事项颁发了明白同意的独立定见。上述议案尚需提交股东大会审议。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-029

科顺防水科技股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）颁布的《企业管帐原则解释第16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“原则解释第16 号”）的要求变动管帐政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》的相关规定，本次管帐政策变动是公司按照法令、律例和国度同一的管帐轨制的要求停止的变动，本次管帐政策变动无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次管帐政策变动事项详细通知布告如下：

一、本次管帐政策变动概述

（一）变动原因

2022年11月30日，财务部发布了原则解释第16号，规定“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”和“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容。

（二）变动前接纳的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则－－根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定。

（三）变动后接纳的管帐政策

本次变动后，公司根据原则解释第16号的相关规定施行，除上述管帐政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期颁布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定施行。

（四）生效日期

按照规定，公司于原则解释第16号规定的起始日起头施行。“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。

二、本次管帐政策变动的次要内容

（一）关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估计欠债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业管帐原则第18号逐个所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当按照《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

（二）关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

关于企业（指发行方，下同）根据《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过去产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过去产生可供分配利润的交易或事项时所接纳的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

（三）关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计入本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。

若是因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置（无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定）。

若是企业打消一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已打消的以现金结算的股份付出（因未满足可行权前提而被打消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司按照财务部相关规定和要求停止的变动，契合相关法令律例的规定和公司现实情况，不涉及对公司以前年度的逃溯调整，不会对当期和管帐政策变动之前公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东出格是中小股东利益的情况。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-030

科顺防水科技股份有限公司

关于举行2022年度网上业绩申明会的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度陈述及摘要已于2023年4月27日登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）参与本次年度业绩申明会。

出席本次申明会的人员有：董事、总裁方勇先生，董事、董事会秘书毕双喜先生，董事、财政负责人卢嵩先生，独立董事谭有超先生。

为充实尊重投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度业绩申明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和建议。投资者可于2023年5月5日（礼拜五）17:00前拜候年度业绩申明会上，对投资者遍及存眷的问题停止答复。

欢送广阔投资者积极参与本次网上申明会。

特此通知布告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 通知布告编号：2023-031

科顺防水科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带法令责任。

列位股东：

兹定于2023年5月17日下战书14:00召开科顺防水科技股份有限公司2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开根本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2022年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年5月17日下战书14:00

收集投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统停止收集投票的时间为：2023年5月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月17日9:15一15:00。

(五)会议召开体例

本次会议接纳现场表决与收集投票相连系的体例召开。

1、现场表决：包罗本人亲身出席或受权别人出席停止表决。

2、收集投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （）向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、收集投票中的此中一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

(六)股权注销日：2023年5月12日

(七)出席对象

1、股权注销日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权注销日为2023年5月12日，股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东能够书面形式委托代办署理人出席会议、参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。（受权委托书见附件一）

2、公司董事、监事及高级办理人员；

3、公司礼聘的见证律师及相关人员；

4、按照相关律例应当出席股东大会的其别人员。

(八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案名称

表一 本次股东大会提案编码表

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关通知布告。

（三）出格事项申明

公司独立董事将在本次股东大会长进行述职；上述议案10.00、11.00、12.00、15.00属于股东大会出格决议事项，应当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、13.00、14.00属于股东大会通俗决议事项，应当由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

以上议案，公司将对中小股东停止零丁计票并披露。此中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议注销办法

(一)注销体例

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡停止注销；由委托代办署理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人受权委托书、法人证券账户卡和代办署理人身份证停止注销。

2、天然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证打点注销，代办署理人凭本人身份证、受权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡打点注销。

3、打点注销手续能够现场、信函或传实体例停止注销，但不受理德律风注销。

(二)注销时间:2023年5月15日9:00-17:00

(三)注销地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

(四)会议联络体例

联络人：毕双喜

联络德律风：0757-28603333-8803

传实：0757-26614480

联络地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

电子邮件：300737@keshun.com.cn

(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，参与收集投票时涉及详细操做需要申明的内容和格局详见附件一。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

附件一

参与收集投票的详细操做流程

（下转B439版）

本版导读

科顺防水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的通知布告 2023-04-27