三友联众集团股份有限公司关于会计政策变更的公告-追债新闻-迅捷通债务追讨公司

三友联寡集团股份有限公司关于管帐政策变动的通知布告

六、监事会定见

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监事会认为，公司开展资产池营业，能够提拔公司活动资产的活动性和效益性，削减公司资金占用，优化财政构造，进步资金操纵率，具备需要性和可行性。该事项履行了需要的审批法式，决策和审议法式契合法令律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及合并报表范畴内子公司开展总计不超越人民币6亿元的资产池营业，上述额度在有效期内可轮回滚动利用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

董事会

2023年4月27日

三友联寡集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。本次变动管帐政策属于公司按照国度同一管帐轨制的要求变动管帐政策，并不是自主变动管帐政策，无需提交公司股东大会审议。现将详细情况通知布告如下：

一、本次管帐政策变动概述

（一）变动原因

财务部于2022年11月30日发布了《企业管帐原则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“原则解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容停止了标准。

按照上述管帐原则解释，公司需对原接纳的相关管帐政策停止响应调整。

（二）变动前接纳的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司的管帐政策根据财务部颁布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定施行。

（三）变动后接纳的管帐政策

本次变动后，公司将施行原则解释第16号。其他未变动部门，仍根据财务部前期颁布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则应用指南、企业管帐原则解释通知布告以及其他相关规定施行。

（四）变动日期

原则解释第16号“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自2022年11月30日起施行；“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”自2023年1月1日起施行。该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。

二、本次管帐政策变动的次要内容

按照原则解释第16号文的要求，本次管帐政策变动的次要内容如下：

1、关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计入利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估计欠债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”），不适用《企业管帐原则第18号逐个所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当按照《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

2、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

关于企业根据《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过去产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过去产生可供分配利润的交易或事项时所接纳的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

3、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计入本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。

若是因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置（无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定）。

若是企业打消一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已打消的以现金结算的股份付出（因未满足可行权前提而被打消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不涉及以前年度的逃溯调整。本次管帐政策变动是按照财务部新颁布或修订的相关规定停止的合理变动，契合相关法令律例的规定和公司现实情况，施行变动后的管帐政策可以客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营功效，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、履行的审议法式和相关定见

（一）董事会审议情况

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》，同意本次管帐政策变动。

（二）监事会定见

2023年4月25日，公司召开第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。监事会认为：公司本次管帐政策变动是按照财务部颁布的规定停止的合理变动和调整，施行变动后管帐政策可以客不雅、公允地反映公司财政情况和运营功效；本次管帐政策变动不会对公司财政报表产生严重影响，也不存在逃溯调整事项；不存在损害公司及股东利益的情况。因而，监事会同意公司本次管帐政策变动。

（三）独立董事定见

独立董事认为：公司本次管帐政策变动契合新管帐原则相关规定，契合财务部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，本次管帐政策变动没有损害公司及全体股东出格是广阔中小股东的合法权益。因而，独立董事一致同意公司本次管帐政策变动。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-026

三友联寡集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议的根本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集召开法式契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、深圳证券交易所营业规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年5月25日（木曜日）14:30。

（2）收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的详细时间为：2023年5月25日9:15至15:00的肆意时间。

5、会议的召开体例：现场表决与收集投票相连系的体例召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过受权委托书委托别人出席现场会议；

（2）收集投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股权注销日注销在册的公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2023年5月22日（礼拜一）。

7、出席对象：

（1）截至2023年5月22日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不克不及亲身出席会议的股东能够书面形式委托代办署理人出席并参与表决，代办署理人没必要是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级办理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）按照相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联寡集团股份有限公司一楼阶梯室。

二、会议审议事项

公司独立董事别离向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。上述议案为通俗决议事项，须经出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。根据相关规定，公司迁就参与本次股东大会对中小投资者的表决情况停止零丁计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。

三、会议注销等事项

1、注销体例：现场注销、通过邮件、传实或信函体例注销。

2、注销时间：2023年5月24日，上午9:00-11:30，下战书14:00-17:00。

3、注销地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联寡集团股份有限公司证券投资部。

4、注销法子：

（1）天然人股东注销：天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托别人代办署理出席的，代办署理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东受权委托书原件（附件二）和股票账户卡原件。

（2）法人股东注销：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件。

（3）异地股东可凭以上有关证件接纳电子邮件、信函或传实的体例注销，采纳电子邮件、信函或传实体例注销的须于2023年5月24日17:00前送达至公司。信函、传实或邮件以注销时间内公司收到为准。股东请认真填写《受权委托书》（附件二）、《股东参会注销表》（附件三），以便注销确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代办署理人必需按要求于会前一小时到会场打点注销手续。

（5）本次股东大会不承受德律风注销。

5、会议联络体例：

联络人：邝美艳

联络德律风：0769-82618888-8121

传实号码：0769-82618888-8072

电子邮箱：ztb@sanyourelay.com

联络地址：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联寡集团股份有限公司证券投资部。

6、其他事项：

出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与收集投票，参与收集投票的详细操做流程详见（附件一）。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一：参与收集投票的详细操做流程

附件二：受权委托书

附件三：股东参会注销表

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码：350932，投票简称：三友投票。

2、填报表决定见。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决定见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异定见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深圳证券交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月25日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东按照获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权委托书

兹委托（先生/密斯）（身份证号码：）代表本人（本公司）参与三友联寡集团股份有限公司2022年年度股东大会，并受权其对会议讨论事项根据以下指示停止投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未做详细指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本次股东大会提案表决定见：

注：

1、非累积投票造议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对统一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2、委托报酬法人股东的，需加盖法人单元印章。

附件三：

三友联寡集团股份有限公司

股东参会注销表

附注：

1、请用正楷填写此表。

2、小我股东，请附上身份证复印件和股票账户卡复印件；法人股东，请附上单元营业执照复印件、法人股东股票账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代办署理人出席的还需填写《受权委托书》(见附件二) 并供给受托人身份证复印件。

4、已填妥及签订的参会股东注销表，应于2023年5月24日下战书17:00之前以邮寄、传实体例送达公司，不承受德律风注销。

5、上述参会股东注销表复印件或按以上格局便宜均有效。

股东签名（法人股东盖印）：

年月日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-027

三友联寡集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

三友联寡集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三友联寡”) 于2023年4月25日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向东莞农村贸易银行股份有限公司申请总计不超越人民币30,000万元的综合授信额度，现将有关事项通知布告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度根本情况

为满足公司日常运营及营业开展需要，公司拟向东莞农村贸易银行股份有限公司申请总计不超越人民币30,000万元的综合授信额度，本授信属于信誉综合授信，不涉及担保体例。以上授信额度不等于现实融资金额，现实融资金额将按照公司消费运营的现实资金需求确定，以在授信额度内公司与银行现实发作的融资金额为准。该授信额度在受权范畴及有效期内可轮回利用。综合授信品种包罗但不限于：活动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，融资期限以现实签订的合同为准。

授信额度有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。董事会受权董事长在上述额度和期限内，按照公司现实运营情况的需要，打点详细事宜，公司董事会不再就每笔营业停止零丁审议。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；

2、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此通知布告。

三友联寡集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：300932 证券简称：三友联寡通知布告编号：2023-028

三友联寡集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情况

三友联寡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年4月25日以通信会议形式召开。公司于2023年4月15日以书面、邮件等体例向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋向阳先生主持，应出席会议的董事7人，现实出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决法式契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年年度陈述〉及其摘要的议案》

公司严酷根据《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并按照本身现实情况，完成了2022年年度陈述的体例工做。陈述内容实在、准确、完好地反映了公司的现实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》

公司严酷根据《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并按照本身现实情况，完成了2023年第一季度陈述的体例工做。陈述内容实在、准确、完好地反映了公司的现实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2022年度董事会工做陈述〉的议案》

公司董事会按照《公司法》《证券法》等法令律例以及《公司章程》《董事会议事规则》等轨制的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工做，对2022年度履行职责的情况以及相关工做内容停止了总结，体例了《2022年度董事会工做陈述》。

独立董事李焰文先生、高香林先生、刘勇先生别离向董事会递交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022年度总司理工做陈述〉的议案》

公司董事会认实听取了总司理宋向阳先生向董事会报告请示的《2022年度总司理工做陈述》，认为2022年度公司运营办理层有效施行了董事会、股东大会的各项决议，该陈述客不雅、实在地反映了公司办理层2022年度次要工做情况。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度财政陈述的议案》

公司2022年度财政陈述经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计并出具了尺度无保留定见的审计陈述，董事会同意批准对外报出。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的相关通知布告。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于〈2022年度内部控造自我评价陈述〉的议案》

经与会董事审议，认为公司《2022年度内部控造自我评价陈述》全面、客不雅、实在地反映了公司内部控造的现实情况，公司已根据企业内部控造标准系统和相关规定的要求，连结了有效的财政陈述内部控造。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项颁发了无异议的核查定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度内部控造自我评价陈述》。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘2023年度管帐师事务所的议案》

经与会董事审议，同意公司继续礼聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会受权公司运营办理层按照公司现实营业情况和市场情况等协商确定其审计费用。

公司独立董事对该事项颁发了事前承认定见和同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度开展外汇套期保值营业的议案》

经与会董事审议，同意公司及部属子公司累计开展的外汇套期保值营业总额不超越人民币10,000.00万元或等值外币，受权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可轮回滚动利用，如单笔交易的存续期超越了决议的有效期，则决议的有效期主动顺延至单笔交易末行时行，并受权董事长或其受权人在额度范畴内详细施行上述外汇套期保值营业相关事宜。同时审议通过了公司体例的《三友联寡集团股份有限公司关于2023年度开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见，保荐机构信达证券股份有限公司对该事项颁发了无异议的核查定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）及相关通知布告。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于〈募集资金年度存放与利用情况的专项陈述〉的议案》

经与会董事审议，公司《募集资金年度存放与利用情况的专项陈述》照实反映了公司2022年年度募集资金存放与利用情况，契合中国证券监视办理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和利用的相关规定，并及时、实在、准确、完好履行相关信息披露工做，不存在违规存放与利用募集资金的情况。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项颁发了无异议的核查定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为75,858,790.80元，加上岁首年月未分配利润472,003,577.85元，减去已分配2021年股利37,688,853.90元，2022岁暮合并报表可供股东分配的未分配利润为510,173,514.75元，2022岁暮母公司报表可供股东分配的未分配利润为156,556,218.31元。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，并连系公司 2022年的运营情况以及将来运营开展的需要，拟定2022年度利润分配预案如下：

1、以截至2022年12月31日公司的总股本175,881,318股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.30元（含税），共计派发现金盈利22,864,571.34元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。

2、今年度不送红股，不停止本钱公积金转增股本。

3、本次利润分配计划施行时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配计划后到计划施行前公司的股本发作变更的，则以施行计划时股权注销日的总股本为基数，公司将根据“现金分红总额固定稳定”的原则对分配比例停止调整。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于管帐政策变动的议案》

财务部于2022年11月30日发布了《企业管帐原则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容停止了标准。

按照上述管帐原则解释，公司需对原接纳的相关管帐政策停止响应调整。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于开展资产池营业的议案》

经与会董事审议，同意公司及合并报表范畴内子公司与资信较好的贸易银行开展总计不超越人民币6亿元的资产池营业，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可轮回滚动利用。同时受权董事长行使详细操做的决策权并签订相关合同文件。

公司独立董事对该事项颁发了同意的独立定见。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）。

表决成果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工做轨制〉的议案》

经与会董事审议，按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理原则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司标准运做》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，连系公司的现实情况，同意对《独立董事工做轨制》停止修订。